Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции расследуют серию преступлений, которые были совершены с невольным участием банковских сотрудников. Меньше чем за месяц финансовое учреждение выдало аферистам почти миллион рублей, причинив ущерб самому банку.
Как стало известно корреспонденту АЖУР, все три преступления были раскрыты в один день 14 марта. Оперативно-разыскные мероприятия проводили в филиалах «Петровский» ОАО «Банк «Открытие» на Невском проспекте, 106, и Искровском проспекте, 19.
Первый эпизод произошел в период с 18 по 26 августа 2011 года. 25-летняя официально безработная петербурженка предъявила в офис №84 дополнительного филиала «Петровский» на Искровском заведомо подложные документы на чужое имя.
По просьбе аферистки, ей был предоставлен кредит в размере 134 тысяч рублей. Как было установлено оперативниками, погашать заем девушка не собиралась, что свидетельствует о мошеннических действиях. Известно также, что у петербурженки были сообщники, но под подпиской о невыезде находится пока только она.
Более крупный ущерб был причинен мошенниками двум петербургским фирмам в филиале того же банка на Невском проспекте. По подозрению в совершении преступления 14 марта была задержана 53-летняя формовщица ОАО «Хлебный завод «Арнаут», которая изобличена в том, что 7 октября 2011 года представилась законным представителем ООО «Даймонд» и предъявила сотрудникам банка к выдаче поддельный чек на сумму 480 000 рублей. Документ был заверен поддельной печатью и подписью генерального директора ООО. В качестве получателя женщина указала свое имя, ей из кассы была выдана наличность. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Женщина находится под подпиской о невыезде.
Также подписка о невыезде избрана в качестве меры пресечения в отношении 27-летнего жителя Сызрани, который 7 октября прошлого года точно по такой же схеме (поддельный чек) получил 350 тысяч рублей, принадлежащих ООО «Берг-Проект». Возбуждено уголовное дело. Мужчина был задержан 14 марта в офисе филиала «Петровский». Теперь следственным органам предстоит установить, зачем подозреваемый вернулся на место преступления — по традиции жанра или для того, чтобы повторить ранее содеянное.
