В ходе реализации оперативных материалов возбуждены 3 уголовных дела по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», сообщает сайт ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО установлено, что в период с 2009 по 2011 год ряд коммерческих структур Санкт-Петербурга выводил в офшорные зоны значительные суммы. Деньги перечислялись в Эстонию, Кипр, Британские Виргинские острова. В банк предоставлялись поддельные таможенные декларации, подтверждающие ввоз оборудования на территорию Российской Федерации через Мурманскую таможню, сообщает сайт ведомства. Проверка совершенных таможенных операций показала, что эти организации никакие товары или транспортные средства на территорию Таможенного союза не ввозили. Таким образом, неправомерно выведено и не возвращено на территорию Российской Федерации более 2,2 млрд рублей.
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к выведению денежных средств с территории России.
