Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Тверской коммерческий банк "КБЦ" (ООО) (г. Тверь).
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением КБ "КБЦ" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 ( закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
"КБ "КБЦ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение ее клиентами масштабных сомнительных операций. Кроме того, банк осуществлял высокорискованную кредитную политику и не создавал соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
КБ "КБЦ" является участником системы страхования вкладов, все вкладчики банка получат страховые выплаты в установленном законом порядке.
