Тверской суд Москвы санкционировал арест первого задержанного по подозрению в участии в афере с материнским капиталом на более чем 10,5 миллиарда рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Коротова.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого Геннадия Паншина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Всего в рамках дела было задержано девять человек, в том числе предполагаемый организатор - вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Как ожидается, ходатайства об их аресте будут рассмотрены в ближайшее время.
Согласно выявленной следствием схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
По данным следствия, аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. От лица матерей преступники приобретали недвижимость, предоставляя в госорганы пакет необходимых документов.
На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали, передает РИА Новости. Используя эту схему, аферисты заработали, по предварительным оценкам, более 10,5 миллиарда рублей, считают в полиции.
