Главное следственное управление и «банковский» отдел Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти утром 9 июня начали мероприятия по уголовному делу по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность».
По информации «Фонтанки», следователи и оперативники проводят многочисленные обыски в частных квартирах петербургских бизнесменов и в офисе «Альфа-банка» на Фурштатской, 40, и головном офисе «Промсвязьбанка» на Миллионной, 38.
По данным «Фонтанки», следствие подозревает фигурантов возбужденного в середине мая этого года дела в соучастии в преступной схеме с обналичиванием двух миллиардов рублей.
Руководитель пресс-службы «Промсвязьбанка» Мария Дерунова подтвердила, что в банке проводится проверка.
– Она не связана с деятельностью банка, а проводится по одному из клиентов банка, – заявила она.
Что касается комментариев «Альфа-банка», то региональный директор по связям с общественностью Ирина Караиванова также ответила нашему изданию.
– По имеющейся у нас информации, сотрудниками правоохранительных органов производятся действия по изъятию документов по счетам некоторых из клиентов банка в филиале "Санкт-Петербургский". Эти действия никаким образом не связаны с деятельностью АО "Альфа-банк". В настоящий момент мы получаем более детальную информацию от руководства правоохранительных органов города и готовы оказывать необходимое содействие их сотрудникам, находящимся в филиале.
