По информации «Фонтанки», обыски, начавшиеся сегодня, 14 июля, утром и проводимые сотрудниками ФСБ и полицией Петербурга, связаны с претензиями Главного следственного управления ГУ МВД к экс-акционеру банка «Таврический» 49-летнему Хизару Махаури.
Само уголовное дело, в рамках которого 14 июля начались мероприятия, было возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД еще в июле 2015 года по статье 193.1 УК РФ – совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств за границу, а после было переквалифицировано в мошенничество в особо крупном размере.
Кстати, именно по этому делу 17 сентября прошлого года были задержаны (а потом арестованы) экс-председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов и бывший член правления банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша. Их подозревают в хищении полутора миллиардов рублей.
Как стало известно «Фонтанке», в материалах следствия имеются данные, что Хизар Махаури повлиял на выдачу крупных кредитов петербургской компании «МХ Трэйдинг» (оптовики топливом), которая не только аффилирована с ООО «МДХ Групп», в которой Махаури является совладельцем, но и контролируется его братом.
Кстати, ровно год назад «Фонтанка» упоминала, что экс-акционер Махаури повлиял на выдачу кредита поставщику медикаментов ООО «Ассоль», принадлежащему брату Махаури — Руслану. И тогда поручителем по этому кредиту выступил сам Хизар.
По версии следствия, Махаури подозревается в соучастии хищения из банка «Таврический» около миллиарда рублей. Как «Фонтанке» прокомментировали в ГСУ ГУ МВД, «не исключено, что Махаури будет задержан».
По данным «Фонтанки», оперативники «банковских» отделов Службы экономической безопасности УФСБ и Управления экономической безопасности ГУ МВД застали его в 7 часов утра 14 июля в Ленинградской области, в коттедже. В данное время его доставляют на допрос в здание ГСУ ГУ МВД на Лиговский проспект, 145.
