Утром 21 июля оперативники «банковского» отдела Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти и сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД начали проведение 20 обысков у фигурантов уголовного дела, возбужденного по статьям «незаконная банковская деятельность» и «мошенничество».
По данным «Фонтанки», мероприятия касаются, в том числе, председателя Совета директоров ОАО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» 57-летнего Алексея Варичева. Как стало известно, силовики также посетили его загородный коттедж в поселке Солнечное.
В ГУ МВД «Фонтанке» подсказали, что в деле собраны материалы, указывающие, как группа незаконно обналичила миллиард рублей. Что касается квалификации «мошенничество», то, по информации нашего издания, в уголовном деле присутствуют заявления бизнесменов, которые обращались к обнальщикам за услугой, но не получили кэш за переведенные безналом деньги.
