В отношении гендиректора ЗАО «Банк «Банко-Инвест» возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление при ГУВД Петербурга и Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Банк «Банко-инвест» по признакам преступления, предусмотренного ст. 159, ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Как передает Агентство журналистских расследований, уголовное дело было возбуждено в результате специальной операции, проведенной сотрудниками Главного управления, по пресечению деятельности т.н. финансовой пирамиды. В декабре этого года отделом по межрегиональным налоговым преступлениям Оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Банк «Банко-Инвест». По результатам этой проверки и было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя указанного банка. Следствие полагает, что гендиректор банка путем обмана и злоупотребления доверием граждан заключал договоры на доверительное управление денежными средствами клиентов, не имея намерений выполнять условия заключенных договоров.
Денежные средства, считают органы следствия, полученные в соответствии с договорами от граждан, генеральный директор присваивал и использовал в личных целях. Всего за период с ноября 1999-го по август 2003 года руководителем банка было похищено и присвоено 1 миллион 872 тысячи рублей.