В ЗАО «Петербургский социальный коммерческий банк» на Шпалерной, 42, вновь пришли сотрудники ФСБ.
Как сообщает АЖУР, утром у здания банка появился бронированный микроавтобус УФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Около 11 часов утра из него вышли несколько человек и вошли в здание банка.
По некоторым данным, в настоящее время в здании банка проводятся оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного еще в прошлом году. В самом банке происходящее не комментируют, секретари говорят, что ответственные лица не доступны и бросают трубку телефона. Охрана банка подтвердила, что в здании работают сотрудники УФСБ.
Напомним, что 28 ноября 2005 года сотрудники службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленинградской области появились в ЗАО «Социальный коммерческий банк» на Шпалерной, 42, блокировав также вход в гостиницу на Шпалерной, 41. Как сообщала тогда пресс-служба УФСБ, в результате операции на банковских счетах организаций, осуществлявших легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупных размерах, а также незаконный вывоз капитала за границу, противоправное возмещение НДС и сокрытие денежных средств от налогообложения через ЗАО «Петербургский социальный коммерческий банк», арестовано свыше 200 миллионов рублей.
Кроме того, по данным пресс-службы, службой экономической безопасности УФСБ в ходе обысков и выемок в офисе банка на Шпалерной, 42, обнаружено более 300 печатей «подставных» фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств. Изъята и финансово-бухгалтерская документация.
Всего УФСБ провело 20 обысков в ЗАО «Петербургский социальный коммерческий банк», а также в ряде жилых помещений, оборудованных под офисы. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного еще летом 2005 года по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Сотрудниками Федеральной службы безопасности была установлена организованная группа, осуществлявшая легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Ежедневный оборот этой группы составлял несколько сотен миллионов рублей. В противоправную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Петербурге.
