В Петербурге завершено расследование дела о финансовой пирамиде

Главное следственное управление при ГУВД по Петербургу и Ленобласти завершило расследование уголовного дела в отношении 6 членов организованной преступной группы, обвиняемых в совершении мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере (статья 159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России, в ходе предварительного следствия установлено, что гражданин Сергей Савинцев создал организованную преступную группу. В ее состав вошли еще пятеро соучастников. Являясь учредителем Потребительского общества «Союз-Авто», Савинцев в январе 2003 года учредил еще одно ООО - «Рента-Сервис», фактически не ведущее какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности. Затем между обеими фирмами был заключен не имеющий юридической силы договор о создании простого товарищества «Рантье».

Тем временем, реализуя план по хищению денежных средств у граждан, мошенники арендовали несколько помещений под офисы и организовали рекламную кампанию. Используя возможности радио, телевидения, печати и Интернета, руководители Потребительского общества предлагали потребительские займы населению по программе «Еврокредит», без залога и поручительства под выгодные проценты в течение 15-ти дней. Консультацию об условиях получения кредита, оформлению документов и ответы на другие интересующие вопросы граждане могли получить в офисах «Союз-Авто» и «Рента-Сервис».

Тех, кто соблазнился «выгодными условиями» и посетил фирмы, ждал радушный прием и внимательные сотрудники, которые охотно демонстрировали учредительные документы, различные виды договоров, разъясняли механизм получения денег. Изъявивших желание получить займ, убеждали вступать в «Союз-Авто» в качестве пайщиков и вносить вступительные, членские и другие взносы. После того как клиент соглашался, и с ним заключались от имени председателя Совета «Союз-Авто» беспредметные «договоры-поручения», он вносил денежные средства в размере 20% от суммы необходимого кредита, а взамен получал квитанцию о внесении «взноса в паевой фонд Потребительского общества».

По условиям договора, кредит в течение 15 рабочих дней должен быть перечислен на банковскую пластиковую карту «ВИЗА», оформленную на имя пайщика в одном из питерских банков. При выдаче карт, гражданам объявляли, что с этого момента они становятся счастливыми владельцами «активов» «Простого товарищества «Рантье», а в подтверждение этого вручали «выписки из реестра товарищества с указанием имеющихся «активов». Эти так называемые «активы» учитывались и регистрировались в специально разработанной компьютерной программе.

В офисах «Рента-Сервис» нанятые сотрудники демонстрировали пайщикам указанную программу и убеждали в том, что «активы» за счет последующих взносов, сформируют в «кредитном фонде» необходимую для кредита сумму. В действительности, поступающие денежные средства мошенники тратили на личные нужды преступной группы: приобретение квартир, автомобилей, драгоценностей, поездки за рубеж, а также на поддержание видимости законной деятельности своих фирм.

Всего, по данным следствия, в период с июня 2001 года по октябрь 2005 года они похитили более 145 миллионов рублей. Ущерб причинен 986 потерпевшим.
В качестве обвиняемых привлечено 6 человек. Сейчас все они содержатся под стражей и знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд.

Ранее по теме:
В деле о финансовых пирамидах "Союз-Авто" и "Рента-Сервис" появились еще 30 пострадавших