ПоделитьсяНе выйдут пока из своих стен учредители банка «Финансовый капитал». Следствие уверено, что они получали 1,5% от каждого нелегального транша за границу. А к организатору не зарастала бизнес-тропа.
Когда сегодня, 1 декабря, Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию, автозак этапировал двоих экс-банкиров в Дзержинский суд.
Национальный лидер к этому моменту заявил: «… небольшие региональные банки, выполняющие важную функцию кредитования малого бизнеса и населения, осуществляющие, как правило, самые простые банковские операции, могли бы работать по значительно упрощённым требованиям регулирования их деятельности. Причём никаких рисков для банковской системы в целом это, безусловно, создать не может, учитывая их скромную долю во всей банковской системе – всего 1,5 процента от всех банковских активов».
А в уголовном деле проснувшихся утром 1 декабря в камере тоже фигурировала эта цифра «полтора». Но следствие считает ее особой.
Немало российских предпринимателей незаконно отправляют свои лишние деньги на счета офшоров. Легальная же схема гарантирует положенные расходы и излишние процедуры. Отсюда ответом президенту становятся слова не очень известного петербуржца Береговского. Ему можно доверять, ведь он проходит организатором и сегодня находится под подпиской о невыезде.
– Эта схема работала по просьбам знакомых коммерсантов, которым требовалась помощь, потом знакомых их знакомых, потом знакомых знакомых тех знакомых и так далее. А отказывать у меня не было причин, – так он объяснял следователю после задержания.
По информации «Фонтанки», сегодня, 1 декабря, в 15 часов в Дзержинском районном суде Петербурга началось рассмотрение ходатайства Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По мнению следствия, заместитель председателя правления 41-летний Никита Даньшин и член наблюдательного совета банка «Финансовый капитал» 46-летний Евгений Миронов должны быть отправлены в следственный изолятор на два месяца. По данным «Фонтанки», эта процедура является очередным этапом в уголовном деле, возбужденном по части 3, пункт «а», статьи 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в группе и в особо крупном размере». Для простоты заметим, что в среде банкиров, силовиков и обнальщиков это называется коротким термином «выгон».
Придется вспомнить, что петербургский банк "Финансовый капитал" образован более 15 лет назад и по величине активов на 1 октября этого года стоял на 512-ом месте. Но 25 октября 2016 года ЦБ отозвал лицензию на осуществление у него банковских операций, так как в том числе организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Здесь уместно подчеркнуть, что 33 процента банка принадлежали 43-летнему Андрею Пантелееву, известному «мансардным» скандалом на Фурштатской, и фигуранту масштабного уголовного дела о незаконном обнале. Долю в банке имеет и бывший ректор Первого меда Николай Яицкий, имя которого связывали с другим уголовным делом – о хищениях в стенах вуза.
Что касается схемы «выгона», которая отражена в материалах уголовного дела, то ее временные рамки датируются 2014 – летом 2015 года, когда петербургский бизнесмен Береговский якобы обратился через своих знакомых к заместителю председателя правления банка «Финансовый капитал» Никите Даньшину. Предприниматель продемонстрировал ему схему из двух петербургских компаний – «Атлант» и «Генезис», которыми руководили номиналы, и принадлежащего ему же офшора Development strategies UK Limited. Между ними были уже заключены фиктивные договоры о якобы строительстве объекта в Сингапуре. Таким образом, через «Финансовый капитал» начали перекачиваться деньги на этот офшор, а после каждого транша, согласно устным договоренностям, Даньшин получал полтора процента от суммы. Деньги же передавались Даньшину наличными. Действительно, вряд ли хоть один опытный деловой человек назовет это изобретением колеса.
Персона Даньшина также всплывала на страницах «Фонтанки». Но не как выпускника юрфака СПбГУ. 15 мая 2014 года около 8 утра на улице Стойкости он вышел из дома и стал усаживать ребенка в машину. К нему подбежали неизвестные, схватили, силой посадили в черный микроавтобус и увезли. У него требовали бухгалтерские данные на 15 фирм-клиентов и счета на эти же фирмы.
По версии следствия, когда у Даньшина произошел конфликт и с председателем правления, отработанную схему вынужденно перенесли на площадку также уже не существующего петербургского СМБ-банка. Условия там были аналогичные, но деньги передавались уже члену наблюдательного совета «Финансового капитала», Евгению Миронову.
Что касается Миронова, он также был одним из соучредителей банка «Финансовый капитал». Любопытно, что он хорошо известен в бизнес-кругах благодаря своей службе в подразделениях экономической полиции. По данным «Фонтанки», примерно в 2012-2013 годах он был руководителем одного из самых щепетильных отделов ГУ МВД по СЗФО – «налогового». Сразу же после увольнения он купил просторную квартиру на площади Островского, которая принадлежала известному изданию «Аргументы и факты». Заодно, говорят, приобрел недвижимость за границей да гражданство Эстонии.
Около 18:30 1 декабря Евгения Миронова суд отправил под домашний арест. Неприятно, но, согласитесь, вид из окна на Александринку веселее, чем на Арсенальную набережную. Плохое настроение и у Никиты Даньшина, но и он в 19 часов отправлен домой, без права переписки.
Евгений Вышенков,Татьяна Востроилова,
"Фонтанка.ру"
