Полицейские изъяли документы в офисе Райффайзенбанка в центре Петербурга днем 12 сентября. Мероприятия прошли в рамках уголовного дела о валютных махинациях.
Как стало известно «Фонтанке», сегодня сотрудники следственного управления УМВД Центрального района провели выемку документов в отделении Райффайзенбанка «Волынский». Оно расположено на углу с набережной Мойки в бизнес-центре «Северная столица».
«Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 193 Уголовного кодекса «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной или российской валюте», – уточнил собеседник издания.
В пресс-службе Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка «Фонтанке» подтвердили визит полиции «по вопросу одного из клиентов в сегменте малого бизнеса.
«Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов и оказывает полное содействие в получении необходимой документации о компании, которая подозревается в совершении противоправных операций», – добавили в пресс-службе.
Статья 193 УК устанавливает ответственность за нарушение требований валютного законодательства о зачислении денежных средств нерезидента на счет резидента.
