ФСБ провела обыски в центральном офисе Морского торгово-промышленного банка на Краснопутиловской улице и двух операционных кассах вне кассового узла, а также в ряде коммерческих организаций Петербурга.
Как сообщает АЖУР, следственные действия проводились в рамках уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным вывозом капитала за границу, противоправным возмещением НДС, «отмыванием» денег. Также обыскивались квартиры лиц, которые, по мнению следствия, причастны к этому.
В ходе обысков было изъято свыше 200 миллионов рублей, а также иностранная валюта в сумме 3 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги были приобретены преступным путем. Также было обнаружено более 100 печатей «подставных» фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств. Изъята финансово-бухгалтерская документация, содержащая сведения, изобличающие противоправную деятельность этой преступной группы. В следственную службу ФСБ доставлены подозреваемые.
Напомним, что первое масштабное наступление на «отмывателей» денежный средств УСФБ предприняло в июне этого года, когда петербургскими чекистами была выявлена организованная группа лиц, занимавшихся отмыванием денежных средств в особо крупных размерах. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
