МВД России и финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое с апреля 2004 года по январь 2005 года незаконно обналичило свыше 200 миллиардов рублей, более 390 миллионов долларов, 66 миллионов евро, сообщили в департаменте по борьбе с экономическими преступлениями МВД России.
Как сообщила пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России, в устойчивое организованное преступное сообщество, длительное время занимавшееся незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств, входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ «Век Банк», КБ «Новая экономическая позиция», а также руководители других кредитных организаций (всего их более десяти).
Как передает РИА «Новости», большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций.
