Руководитель федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков заявил, что по делам об отмывании денежных средств только за первое полугодие 2006 года в России осуждено 257 человек, сообщает Klerk.ru.
По его словам, на сегодняшний день практически все банки, страховые и лизинговые компании, инвестиционные компании, риэлторские агентства отчитываются в службу ежедневно об операциях с наличной и безналичной валютой. "От этих организаций мы получаем от 25 до 30 тысяч сообщений ежедневно", - подчеркнул Зубков.
Глава службы отметил, что в 2005 году службой было проведено более 5 тысяч расследований по делам, связанным с отмыванием преступных доходов. 2700 случаев получили направления в правоохранительные органы, по ним было заведено более 1 тысячи уголовных дел.
