ПоделитьсяОдна из крупнейших сетей парфюмерно-косметических магазинов «Арбат Престиж» вновь стала участником скандала. В рамках одного уголовного дела арестованы владелец сети Владимир Некрасов и уже много лет находящийся в розыске различных спецслужб Семен Могилевич, которого до 2001 года разведка Израиля признавала самой большой угрозой для безопасности своей страны и стран Восточной Европы.
По сообщениям федеральных СМИ, Владимир Некрасов был задержан оперативниками главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу и сотрудниками подразделения по налоговым преступлениям УВД ЦАО вечером 23 января. По предварительным данным, причиной задержания стала неуплата налогов на сумму почти в 50 миллионов рублей.
Позже стало известно, что практически одновременно с гендиректором «Арбат Престижа» был арестован и Семен Могилевич, более известный в криминальных кругах России и зарубежья как «Дон Сименон» и «Человек с семью лицами» (за частую смену имен). Задержан же Могилевич был как Сергей Шнайдер, консультант фирмы «Эвергейт».
Останкинский суд Москвы выдал санкции на арест обоих. Подозреваются они по ч.2 ст.199 Уголовного кодекса РФ («уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере»).
Правоохранительные органы подозревают хозяина «Арбат Престижа» в использовании популярного способа ухода от налогов. Якобы три фирмы-однодневки поставили ему парфюмерию, получили за товар деньги и исчезли, не заплатив положенные налоги. Предполагается, что эти фирмы имели прямое отношение к Некрасову: он якобы сам их создал, чтобы таким образом уйти от налогов на 50 миллионов рублей. Происходило это, как полагают силовики, в 2005-2006 годах.
В то же время сам Некрасов все обвинения категорически отрицает. На суде он заявлял, что готов выплатить хоть 60 миллионов, лишь бы выпустили под залог. Для фирмы с оборотом в 450 миллионов долларов якобы не зачем скрывать 50 миллионов рублей. По словам владельца «Арбат Престижа», за все годы существования компания заплатила налогов на 70 миллионов долларов.
Независимые аналитики гадают о причинах задержания Некрасова. Высказываются мнения, что гендиректору «Арбат Престижа» предложили продать бизнес, но он отказался, за что и поплатился.
Повлияет ли каким-либо образом арест владельца на работу популярной сети - неизвестно. В компании корреспонденту «Фонтанки» сказали, что магазины работают в обычном режиме. А по поводу задержания гендиректора никто никаких комментариев не дает.
«Человек с семью лицами»
Задержанный Сергей Шнайдер (он же Семен Могилевич) разыскивался Интерполом уже много лет — его подозревают в рэкетирстве и мошенничестве в особо крупных размерах. Считается, что он имеет большое влияние в преступном мире Украины, США и ряда других государств. За свою жизнь Сергей Шнайдер поменял более 18 имен. ФБР относило Могилевича к десяти самым опасным преступникам.
Казалось бы, какая связь может быть между владельцем парфюмерно-косметической сети «Арбат Престиж» Владимиром Некрасовым и таким авторитетным в определенных кругах человеком Семеном Могилевичем? Тем не менее, именно его связывают с деятельностью управляющей компании «Тройка Диалог», которая на протяжении трех лет участвовала в капитале парфюмерно-косметической фирмы 40 процентами акций. Позже пакет был продан за 400 миллионов долларов Владимиру Некрасову. Однако, по слухам, Сема Могилевич не перестал влиять на бизнес сети «Арбат Престиж».
На сайте «Компромат.ру» история жизни Могилевича описывается довольно подробно. Даже если «делить это на...», останется немало. Сообщается, что американские и израильские спецслужбы «заметили» Могилевича, когда он с двумя подельниками из Москвы за 20 миллионов долларов якобы продал Ирану ракеты класса «земля-воздух» и 12 бэтээров. К более «раннему» периоду деятельности молодого СэМА относят его якобы имевшие место связи в 70-х годах с люберецкой преступной группировкой.
В середине 80-х Могилевичу приписывают «дела» с эмигрирующими из СССР евреями. Тогда Сема выкупал у них все подряд, обещая со временем расплатиться. Позже на заработанные на перепродаже деньги он организовал экспортно-импортную компанию «Арбат Интернэшнл», где его партнером по бизнесу стал Вячеслав Иваньков. Фирму зарегистрировали на Нормандских островах.
В 1990 году Могилевич эмигрировал в Израиль.
Тот же «Компромат» утверждает, что на совести Могилевича и аферы с произведениями искусства. В сговоре с солнцевскими он якобы приобрел крупный ювелирный завод в Будапеште, объявил о том, что создана серьезная фирма по реставрации ценностей. С эксклюзивных вещиц, в том числе и «яиц» работы Фаберже, делались безупречные копии и возвращались владельцам под видом отреставрированных. Подлинники продавались по баснословным ценам через цепь подставных лиц на всемирно известном аукционе Сотби.
Основным же бизнесом Могилевича якобы были финансовые операции по отмыванию капиталов. В США им были созданы две мощные компании: «YBM Magenex International» и «FNJ Trade Management». Их обслуживали десятки подставных фирм, на счета которых, по некоторым оценкам, было перечислено свыше 30 миллионов долларов.
В разное время Могилевичу приписывали такие «прегрешения», как причастность к производству в Венгрии «левой» водки «Абсолют», к махинациям с фальшивыми авизо в начале девяностых, связь с группой «Nordex» Григория Лучанского, подозреваемого спецслужбами Европы и США в контрабанде оружия и отмывании денег.
В США Могилевича также обвиняли в рэкете и мошенничестве. В исследовании, проведенном по заказу National Institute of Justice (США), говорилось, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.
В конце 2006 года Могилевича связывали с деятельностью швейцарской фирмы Rosukrenergo, учрежденной в 2004 году «дочками» Газпромбанка Arosgas Holding и Raiffeisen Investment — Centragas Holding (по 50%).
В сводке подразделения по борьбе с оргпреступностью ФБР указывалась численность организации Могилевича - около 250 человек. Главные виды деятельности — контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств. Организация Севы Могилевича действовала по всей Европе, распространив свою «сеть» на США, Великобританию, Францию, Словакию, Израиль, Украину и ряд других.
«Темные пятна» в истории «Арбат Престижа»
Сама история «Арбат Престижа», как и лиц, имеющих к нему отношение, довольно неординарна.
В 2004 году парфюмерно-косметическая компания начала масштабную экспансию в регионы. Первым в списке был Петербург. За несколько лет сеть магазинов в Северной столице разрослась. На начало 2007 в Петербурге числился 21 магазин. В большинстве случаев во всех помещениях до этого располагались торговые точки иного профиля. «Арбат Престижем» помещения были взяты в аренду или выкуплены на законных основаниях. Однако в списке адресов магазинов есть и адреса с «темным прошлым». Наблюдатели замечали это и жалели новых владельцев — вот, мол, бедные люди, не знают, каким путем пришли к ним квадратные метры.
В частности, это магазин, открывшийся на Невском проспекте, в доме 150. Когда-то там находился универсам «Смольнинский», который в октябре 2005 года подвергся рейдерской атаке. В этот период у помещений неожиданно сменился собственник. 23 октября в магазин ворвались люди в масках и выгнали из помещения всех работников. Свои действия неизвестные объясняли тем, что имеются документы, свидетельствующие о том, что теперь у универсама новые владельцы. Тогда директор магазина Виктор Ульев (которому принадлежало 95 процентов акций магазина) утверждал, что ни он, ни его партнер (владеющий пятью процентами акций), никому ничего не продавали, нигде никаких подписей не ставили, документов о продаже недвижимости и акций не видели. Тем не менее доказать ничего не удалось, владельцы лишились имущества. Помещение универсама какое-то время пустовало, но затем там открылся магазин сети «Арбат Престиж».
Еще один адрес — Невский проспект, дом 32, где когда-то находился магазин «Ткани». О его захвате в 2005 году говорил весь город. Директор магазина Борис Бардин решил продать часть акций ООО «Магазин «Ткани» и вложить деньги в развитие предприятия. Нашелся партнер, который выкупил 20 процентов. Но вскоре стало известно, что у партнера 84 процента акций. Причем, директору показали договор, который он сам якобы и подписал.
Вскоре в магазине вспыхнул новый конфликт — появились еще одни владельцы. Некий господин Аветисян, назвавший себя представителем фирмы-покупателя доли в ООО «Магазин «Ткани», обратился в Оперативно-розыскное бюро по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД по Северо-Западу. Он сообщил о мошеннических действиях Бориса Бардина, якобы совершившего двойные продажи долей. Директор был вызван в ОРБ, где ему показали документы, подписанные будто бы Бардиным, из которых следовало, что он не только продавал, но и раздаривал свое предприятие направо и налево. Директор все отрицал. Тогда оперативник предложил ему доказать, что автографы на договорах купли-продажи и дарения поддельные, и попросил расписаться на чистом листе бумаги. Больше Бардин не видел ни этого оперативника, ни того подписанного им листа. Когда же он вернулся к магазину, то обнаружил, что там уже орудуют «новые хозяева», которые не дали войти внутрь не только ему, но и вызванной милиции.
В конечном итоге магазин прекратил работу. Сменился собственник. Пустовало помещение не очень долго. Позже на Невском, 32 красовалась вывеска «Арбат Престиж».
Еще одна скандальная история была связана с помещением магазина «Елисеевский». В августе 2005 года появилась информация о том, что парфюмерно-косметическая сеть «Арбат Престиж» приобрела у компании «Парнас-М» права аренды помещений магазина «Елисеевский» на Невском проспекте за 10 миллионов долларов. Тогда факт проведения сделки подтвердил вице-президент холдинговой компании «Парнас-М» Юрий Щербаков. Он заявил, что это произошло в рамках отказа холдинга от собственных магазинов. Известие о возможном перепрофилировании гастронома в парфюмерный бутик вызвало недовольство горожан и неодобрение городских властей. КУГИ отклонил сделку по переуступке прав аренды этого помещения, мотивировав это тем, что здание «Елисеевского» - федеральный памятник и знаковое место для петербуржцев.
Осенью 2007 года «Арбат Престиж» вновь обратил на себя внимание общественности. По всей России было закрыто несколько десятков магазинов. Около 30 из них — в Москве и Петербурге. Сорвался выход на рынки в Новосибирске и Нижнем Новгороде. Тогда говорилось о том, что компания закрывала малорентабельные магазины. Теперь у сети — новые проблемы.
Справка:
Владимир Некрасов родился в 1961 году, уроженец Украины (г. Снежное Донецкой области), гражданин республики Франция и Российской Федерации.
В 1983 году закончил Донецкий медицинский институт по специальности «психиатрия».
Проработал по профессии недолго, после чего занялся торговлей косметикой. Некоторое время жил за границей, после чего перебрался в Россию.
В 1989 году он основал компанию «Арбат Престиж», которая до 1999 года специализировалась на дистрибуции парфюмерно-косметической продукции и розничной торговле.
В 1999 году компания открыла первый специализированный магазин.
Владимир Некрасов известный коллекционер и обладатель крупнейшей коллекции живописи (около 7 тысяч экземпляров). Большинство работ выставлено в магазинах «Арбат Престиж», периодически выставляются в залах Третьяковской галереи.
Сегодня компания Некрасова управляет сетью из почти сотни магазинов в России, а также на Украине. В Петербурге на сегодняшний день расположены 9 магазинов.
Семен Могилевич родился в 1946 году на Украине. Гражданин Израиля и Венгрии.
Выпускник Львовского университета. Имеет высшее экономического образование.
В конце 90-х за рубежом считался мозговым центром «красной мафии», где из 250 членов этой организации большинство людей якобы принадлежало клану Могилевича. Среди наиболее известных имен: Иваньков (Япончик), российский киллер №1 Александр Солоник, Отари Квантришлвили. Среди скандалов, связанных с Семой Могилевичем, «всплывали» имена Бориса Березовского, жены вице-президента банка «Менатеп» Натальи Гурфинкель-Кагаловской и ряда других.
Фонтанка.ру
