ПоделитьсяГУ МВД по СЗФО вслед за ФСБ всерьез занялось проблемой незаконной банковской деятельности. В середине мая оперативниками управления была задержана группа из четырех человек, которая занималась «черным обналом». Только за год деятельности фирма, которая была ими организована, через свои счета провела более 2 миллиардов рублей, выручив от этого не менее 5 миллионов.
Как сообщили корреспонденту «Фонтанки» в пресс-службе ГУ МВД по СЗФО, информацию о создании преступной группы, занимавшейся «черной обналичкой», сотрудники управления получили еще в 2006 году. Ими был установлен мужчина, который, по мнению следствия, привлек в группу двух граждан, выполнявших роли перевозчиков денежных средств, и гражданку, исполняющую обязанности бухгалтера и офис-менеджера.
Схема, по которой работала фирма в офисе на 7-ой Красноармейской улице, была банальна. Компания открывается по документам бомжей или уже умерших людей. Затем она заключает договор на обслуживание с банком (порой не одним), чаще всего по системе клиент-банк, которая позволяет пользоваться удаленным доступом. Чтобы обналичить необходимую сумму денег, клиенты получают реквизиты фирмы и перечисляют ей деньги, которые через банки оседают на счетах или (чаще всего) на кредитных картах как «зарплата или плата за те или иные услуги». Дальше все просто. Карточка передается клиенту с рекомендациями, сколько и как быстро с нее можно снять деньги, чтобы не попасть на заметку банка. За свои услуги фирма просит до 10% от суммы.
Оперативники, чтобы изобличить преступников, организовали контроль за обналичиванием денежных средств, установили реквизиты фирм, на счета которых перечислялись денежные средства. Также было установлено, что обналичивание производилось через одну из городских ретейлинговых сетей. В результате проведенных мероприятий удалось документально зафиксировать противоправную деятельность преступной группы. После чего ее члены были задержаны. При проведении обысков на местах работы и по месту жительства задержанных сотрудники обнаружили и изъяли 2,5 миллиона рублей, поддельный паспорт, печати 10 организаций, платежные документы.
Сотрудники ГУ МВД России по СЗФО установили, что руководитель группы предлагал услуги в обналичивании денежных средств более 20 юридическим лицам, не только коммерческим организациям, но и государственным структурам, за вознаграждение в размере от 4,8 до 8%, посредством использования банковских счетов в банках Санкт-Петербурга и Уральского федерального округа. В период с июня 2006 года по июль 2007 года суммарный оборот денежных средств по счетам составил более 2 миллиардов рублей, только по пяти организациям, а извлеченный доход около 5 миллионов рублей, то есть был извлечен в особо крупном размере.
Следственной частью Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Троим мужчинам была избрана мера пресечения – «содержание под стражей». Женщину-бухгалтера суд отправил на подписку о невыезде, учтя, что у нее на иждивении находятся малолетние дети. На счета 10 организаций наложен арест.
В настоящее время проведение следственно-оперативных мероприятий продолжается. Сколько фирм по обналу осталось в Петербурге — тысячи. Точно не знает никто.
Татьяна Востроилова,
Фонтанка.ру
