Завершается следствие по делу финансовой пирамиды «Антарес»

Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды «Антарес» может быть направлено в суд в конце этого года.

Как сообщает АЖУР со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по СЗФО, в деле «благотворителей» более 650 потерпевших, 33 обвиняемых, более 300 томов уголовного дела, 1500 свидетелей и ущерб более 34 миллионов рублей.

Предварительное расследование установило, что с ноября 2000 года по декабрь 2003 года созданная в Петербурге организованная группа занималась хищением денежных средств у граждан. Для создания «легенды» был создан БФССИ «Антарес», который занимался тем, что привлекал новых участников нелегального бизнеса. Каждые выходные проводились «информационные семинары», на которых разъясняли законность и прибыльность деятельности. При этом каждого вновь присоединившегося просили внести в кассу не менее 2900 долларов.

Действовала группа не только в Северной столице. Потерпевшие, а их по делу проходит более 650 человек, живут по всей территории СЗФО: Петербург и Ленинградская область, а также Вологодская, Новгородская и Псковская области.

Уголовное дело в настоящий момент объединяет 40 других ранее возбужденных дел. Преступления совершались разными лицами, однако, по мнению следствия, под общим руководством. Обвиняемым вменяются действия, квалифицируемые статьями 210, часть 1 и 2, и 159, часть 3 и 4, УК РФ (организация преступного сообщества и мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц). Группа имела четкие признаки организованности: единую кассу, жесткую иерархичность.

Следствие планирует, что уже к концу 2008 года стороны смогут ознакомиться с материалами дела. Впрочем, только постановление о привлечении одного из задержанных в качестве обвиняемого занимает более 750 листов. Всего же перед отправлением дела в суд нужно будет подготовить 60 экземпляров заключения по всем обвиняемым, а это более 900 томов.