Сводная таблица рейдерских атак 2005 - 2008 годов

№

Дата возбуж-дения, кем

Статья УК РФ

Ущерб

Объект

Схема

1

20.01.05; ГСУ

159 ч.4

8,00 млн руб.

ЗАО ЦНИИФ

подозреваемые переоформили права собственности на принадлежащие ЗАО объекты недвижимости в пользу подконтрольного им ООО «Моспромторг»

2

20.01.05; Проку-ратура Фрунзенского р-на

159 ч.4; 30 ч.3

18,75 млн руб.

ОАО «Терминал»

члены ОПГ завладели учредительными, фин.-хоз. документами, а также материальными и денежными средствами предприятия

3

01.02.05; ГСУ УБЭП

201 ч.1, 196

ГУП РСО «Производственная база»

предотвращена попытка незаконного взыскания свыше 22 млн руб. и завладения земельным участком стоимостью около $ 10 млн

4

11.02.05; Калининское СУ

158 ч.4

2,25 млн руб.

АОЗТ «Фрукон»

в период 1999 года у Измайловой похищены 285 акций АОЗТ

5

14.02.05; 31.10.05

201 ч.1

ЗАО «Нева-Трейд»

гендиректор скрытно инициировал и осуществил дополнительную эмиссию акций ЗАО, размыв доли без ведома акционера, продал трехэтажное здание по многократно заниженной цене, причинив тем самым вред ЗАО и акционеру

6

17.03.05; ГСУ

159 ч.4

2 млн долл.

ООО «У Казанского»

члены ОПГ подготовили документы на отчуждение недвижимости в пользу ООО «Торекс»

7

18.03.05; СО Курор-тного 6 отд. СЧ

159 ч.4

ЗАО «Дом отдыха «Энергетик»

подозреваемый на основании доверенности собрал внеочередной совет директоров, назначил нового гендиректора, принял решение о продаже объектов недвижимости в Зеленогорске (котельная, спальные корпуса)

8

14.04.05; Петродворцовое СУ

159 ч.4

120,00 млн руб.

ЗАО ИТХС (г. Ломоносов)

подозреваемый, воспользовавшись длительным отсутствием гендиректора, подделав учредит. документы, завладел территорией и зданиями предприятия

9

22.04.05; ГСУ УБЭП

159 ч.4, 30 ч.3

10 млн долл.

ОАО НПО «Завод ИЗМЕРОН»

подозреваемая в составе ОПГ совершила хищение акций и покушение на мошенничество с целью хищения объектов недвижимого имущества ОАО общей площадью 13855,5 кв.м

10

28.06.05; Петроградское СУ

327 ч.3

ЗАО «Дунай»

н/лица с использованием поддельной печати и с помощью нотариуса предоставили с курьером в МИФНС №15 сфальсифицированные документы, на основе которых были внесены изменения в учредительные документы

11

28.06.05; Прокур-ра УБЭП

159 ч.2

ООО «Петербург-Сити»

в результате мошенничества руководства ООО «Фергнем лтд» и ЗАО СК «Возрождение СПб» похищено 70% долей в уставном капитале предприятия

12

29.06.05; 1 отд СЧ по РОПД ГСУ

159 ч.4

ООО «Лик»

уголовное дело по факту завладения 99% долей в уставном капитале ООО; обвиняемый гр-н Мойса осужден Федеральным судом

13

01.07.05

195 ч.1

10,28 млн руб.

ЗАО «Станкостроительный завод «Свердлов»

подозреваемый, исполняя обязанности конкурсного управляющего, передал имущество предприятия в иное владение путем его отчуждения

14

12.08.05; Калининское СУ

159 ч.4

ПК ТОО «Норд-Овощ»

мошенничество с правами на денежно-имущественные вклады потерпевших, незаконно исключенных из состава ПК, реорганизованного в ЗАО

15

15.08.05; Петроградское СУ

327 ч.3

ОАО «Ленкнига»

подложные документы в МИФНС №15 с оттиском поддельной печати

16

15.09.05; Московское СУ

159 ч.3

ООО «Торговый дом «Южный»

хищение здания по адресу: Московский пр., 148и

17

24.09.05; Калининское СУ

163 ч.1

0,21 млн руб.

ЗАО «Лакон»

подозреваемый под угрозой уничтожения имущества, путем вымогательства похитил 825 акций у группы лиц

18

29.09.05; Петроградское СУ

159 ч.4

1,00 млн руб.

ООО «Строй-реконструкция»

в результате действий н/лиц путем обмана и злоупотребления доверием Терехову причинен ущерб на сумму 100% доли уставного капитала ООО

19

04.10.05; Петроградское СУ

159 ч.4

1,00 млн руб.

ЗАО «Информтехнология»

подложные документы в МИФНС №15; изменения в юридическом адресе общества, смена руководства, лишение права распоряжаться имуществом прежних владельцев

20

10.10.05; Московское СУ

159 ч.2, 4, 30 ч.3

ФГУП «ЦНИИ СЭТ»

процедура банкротства

21

25.10.05; Цент-ральное СУ

159 ч.4

ООО «Магазин «Смольнинский»

незаконное завладение нежилыми помещениями по адресу: Невский пр., 150, лит.Е, пом. 7Н, 2Н, 9Н

22

01.11.05; Фрунзенское СУ

327 ч.1

ООО «Универсам №31 «Витебский»

подложные документы в ИМНС (т.н. «список Егорова-Нахратова»)

23

03.11.05; ГСУ

159 ч.4

ООО «Пушкинская»

члены ОПГ путем подделки доверенностей, договоров и учредительных документов захватили имущество ООО в пользу ООО «Ника Плюс»

24

11.11.05;Петроградское СУ

159 ч.4

13,50 млн руб.

ООО «Бест»

подложные документы в ИМНС с внесением изменений; единственным учредителем ООО стал некто Щербицкий

25

14.11.05; Фрунзенское СУ

159 ч.4

1000,00 млн руб.

ООО «Фрунзенский плодоовощной комбинат»

подложные документы в ИМНС с внесением изменений; отстранение гендиректора и учредителей от финансово-хозяйственной деятельности (т.н. «список Егорова - Нахратова»)

26

16.11.05; Петроградское СУ

327 ч.3

ЗАО «Универсам «Лиговский»

подложные документы в МИФНС №15 и перерегистрация на их основании органов управления ЗАО с регистрацией нового гендиректора

27

17.11.05; Фрунзенское СУ

159 ч.4

9,58 млн руб.

ООО «Интерьер»

подложные документы в МИФНС №15, захват хозяйственного комплекса общества

28

28.11.05; Московское СУ

159 ч.4, 30 ч.3

10,70 млн руб.

ООО «Универсам «Пулковский»

подложные документы в МИФНС №15; на основании поддельной доверенности оформлена смена учредителей (т.н. «список Егорова - Нахратова»)

29

19.12.05; Петроградское СУ

327 ч.1,3

ЗАО «СПб трикотажное объединение «Ника»

подложные документы в МИФНС №15; регистрация нового гендиректора, подложный реестр акционеров

30

23.12.05; Московское РУВД

159 ч.2

ООО «Зигма-Графема»

хищение 100% доли в уставном капитале, принадлежащих Кондаковой

31

26.12.05; ГСУ УБЭП

159 ч.4

71,25 млн руб.

ЗАО «Жилстройинвест»

н/лица через МИФНС №15 внесли изменения в ЕГРЮЛ о составе акционеров; впоследствии необоснованно увеличили кредиторскую задолженность на сумму сыше 6 млн долл. США; свыше 500 дольщиков лишились квартир

32

27.12.05; Петроградское СУ

159 ч.4

ООО «Чай-Кофе»

подложные документы в МИФНС №15, перерегистрация учредителей и руководителей ООО; гендиректором и учредителем зарегистрирован некто Бауров

33

2005;Фрунзенское СУ

159 ч.4

0,30 млн долл.

ООО БЗУ «Московское»

н/лицо похитило недвиж. имущество общества, предварительно купив у Серкова 53% акций; имущество продано «Экотрейду»

34

2005; Киришская прок-ра

159 ч.4

ЗАО «Киришский ДСК»

н/лица путем фальсификации документов пытались завладеть недвижимым имуществом

35

2005; 4 отд СЧ УБЭП

159 ч.3

0,54 млн руб.

ОАО «Мариенталь»

подозреваемые предоставили реестродержателю акций ОАО подложные передаточные распоряжения об отчуждении не менее чем 995 обыкновенных акций ОАО

36

2005; ГСУ

159 ч.4

7,00 млн руб

ООО «Росич» (Сосновый Бор)

члены ОПГ при попытке захвата СПИИ «ВНИПИЭТ», наиболее крупным акционером которого является «Росич», перепродали имущество фирмы московской компании «Трейд групп»

37

2005; Горпрокуратура

159 ч.4

100,00 млн руб.

Магазин «Ткани»

члены ОПГ путем фальсификации учредительных и других документов осуществили захват помещений магазина

38

2005; 2 отд СЧ по РОПД

9,00 млн руб.

ЗАО «Торговый дом «Фарфор-Хрусталь»

участники «ОПГ Медведя» произвели захват ЗАО путем фальсификации документов, подделки договоров дарения акций; на их основании внесли изменения в НГРЮЛ (МИМПС№10), завладев недвижимостью (т.н. «список Егорова - Нахратова»)

39

2005; Горпрокуратура

159 ч.4

ЗАО ТФ «Юбилей»

незаконное завладение путем мошеннических действий объекта недвижимости; корпоративный конфликт, на одну из сторон в ходе которого встала «ОПГ Медведя»

40

16.01.06; Центральное СУ

159 ч.4

ООО «Авир»

незаконное завладение 96% акций и недвижимого имущества ООО

41

18.01.06; СУ Всеволожского р-на

159 ч.4, 159 ч.4

4,29 млн руб.

ООО «Ингрия»

подозреваемый путем обмана завладел 1/4 долей в имуществе ООО, причинив ущерб Дмитриеву, и 1/4 долей в имуществе ООО, причинив ущерб Линёву

42

31.01.06; Петроградское СУ

327 ч.4

ООО ТТФ «Якорная-6»

н/лицо, представив поддельные документы в МИФНС № 15, зарегистрировал изменения в сведениях о ген.директоре

43

01.02.06; Выборгское СУ

159 ч.3, 327 ч.3

4,20 млн руб.

ООО «Крекер-Плюс»

н/лица, используя подложные документы, завладели долями Смирнова путем внесения изменений в регистрационные документы общества

44

02.02.06; Петроградское СУ

159 ч.4 , 327 ч.1

ЗАО «Машоптторг», ООО «Центр 6-я Советская»

в МИФНС № 15 представлены подложные документы о смене руководства организаций

45

09.02.06; СУ Мос-ковского р-на

159 ч.4

ОАО ОФ «Пролетарская победа»

предоставление в регистрирующий орган подложных документов с целью получения имущественных прав на объект незавершенного строительства

46

22.02.06; Петроградское СУ

159 ч.4

ЗАО СПТО «Ника»

подозреваемый совместно с н/лицами предоставил в МИФНС №15 подложные документы, в соотв-вии с которыми была внесена запись о том, что он является гендиректором ЗАО, и зарегистрирован подложный реестр акционеров

47

22.02.06; ГСУ

159 ч.4

ЗАО СПб «Флора Интернешнл»

произведено мошенническое переоформление собственности по цепочке: от истинного владельца, подданного Германии, в пользу «добросовестного покупателя»

48

02.05.06; СУ Петроградского РУВД

159 ч.4

2,08 млн руб.

ООО «Лада»

подозреваемые после смерти основного участника ООО завладели принадлежавшими ему 55,27% долями уставного капитала, т.е. правом на половину двух нежилых помещений

49

Февр. 2006; СУ при УВД Центрального р-на

159 ч.4

2,00 млн долл.

ООО «Дары моря»

члены ОПГ произвели захват ООО в пользу ООО «АФК-Система»

50

2.03.06; СЧ ГСУ УБЭП

159 ч.3

0,11 млн руб.

ЗАО «Завод Измерон»

подозреваемый совершил хищение 797 акций ЗАО

51

06.03.06; СЧ ГСУ УБЭП

330 ч.1

ОАО НПО «Завод Измерон»

подозреваемый своими действиями причинил существенный вред ОАО «Проммашинструмент», ООО «Инструмент плюс», ООО «Инструмент мастер», ООО «Инструмент-21 век»

52

06.03.6; СЧ ГСУ УБЭП

159 ч.4

8,00 млн руб.

ОАО НПО «Завод Измерон»

подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием совершил приобретение права на 80000 акций ОАО

53

10.03.06; СУ Невского РУВД

159 ч.4

55,0 млн руб.

ОАО «Севзапэнерго-комплект»

н/лицо, используя поддельные простые векселя и подав от имени ООО «РефКонт» иск в Арбитражный суд с требованием о взыскании вексельного долга по вышеуказанным поддельным векселям, завладело правом на имущество ОАО

54

23.03.06; Петроградское СУ

159 ч.4

3,00 млн руб.

ООО «Недвижимость»

н/лица, имея умысел на совершение мошенничества, предоставили в МИФНС №15 подложные документы; в результате мошенничества законному владельцу был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере

55

23.03.06; Петроградское СУ

159 ч.4

3, 00 млн руб.

ООО «Аливект»

члены ОПГ предоставили в МИФНС №15 подложные документы, в соотв-вии с которыми в ЕГРЮЛ была внесена запись о новом владельце 100% долей уставного капитала ООО и новом гендиректоре предприятия

56

23.03.06; Лужское УВ

327 ч.1

ООО «Оредежское ПМК-23»

н/лицо совершило подделку документов и похитило 413 акций

57

27.03.06; СУ Центрального р-на

159 ч.4

ООО «Интерьер»

подозреваемые незаконно завладели долями уставного капитала ООО с целью незаконного отчуждения недвижимого имущества организации

58

Март 2006; Калининское ГСУ

159 ч.4

ОАО «Арсенал»

силовой захват предприятия, подделка документов, смещение ген. директора, продажа активов

59

03.04.06; Выборгское РУВД

179 ч.1, 159

ООО «Гармент»

незаконная смена руководства организации, завладение акциями, долями, активами, отчуждение недвижимого имущества

60

19.04.06; 2 отд. СЧ

330

ООО ТД «Невский»

н/лица ворвались в помещение, принадлежавшее ООО «Хоттей», одним из учредителей которого является ООО, сославшись на договор купли-продажи 100% доли ООО и выписку из ЕГРЮЛ (ИМНС № 15)

61

26.04.06; СУ В/о р-на

201 ч.1

ООО «Инвест-Менеджмент»

подозреваемый, воспользовавшись функциями гендиректора ЗАО «Интеринвест», без ведома владельцев снизил долю акций ЗАО, находящихся в собственности ООО, с 50% + 1 акция до 25%

62

Апрель 2006; Петроградское СУ

159 ч.4

1,90 млн руб.

ООО «Земская Автотранспортная компания»

подозреваемый сфальсифицировал заявление о выходе из состава учредителей общества, совершил отчуждение 51% уставного капитала

63

02.05.06; СУ Петроградского РУВД

159 ч.4, 272 ч.1

5,00 млн руб.

ООО «Лада-сервис»

н/лица осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации в сети ЭВМ МИФНС №15 с модификацией информации об учредителях и гендиректоре ООО и с последующим предоставлением в МИФНС поддельных документов

64

03.05.06; СУ Петроградского РУВД

159 ч.2

0,01 млн руб.

ООО «Коннект»

н/лица предоставили подложные документы в МИФНС №15 о внесении изменений в ЕГРЮЛ о руководителе ООО, а такжже об изменениях в учредительных документах и в уставе ООО, причинив значительный ущерб законному владельцу 100% долей

65

05.05.06; СУ Петроградского РУВД

272 ч.1, 159 ч.4

3,69 млн руб.

ООО «Невский-24»

н/лица осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации в сети ЭВМ МИФНС №15 с модификацией информации об участниках ООО, а также с изменением названия организации, с последующей регистрацией всех этих изменений в ЕГРЮЛ

66

06.05.06; Невское СУ

30 ч.3, 159 ч.3

0,25 млн руб.

ООО «Комфорт-поставка»

подробностями не располагаем

67

06.05.06; СУ Невского р-на

30 ч.3, 159 ч.3

242,8 млн руб.

ООО «Корн»

н/лицо завладело правами на имущество ООО путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба

68

22.05.06; УБЭП

30 ч.1, 159 ч.4

ЗАО «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской»

ИНН и ОГРН в ИМНС № 15 поменяли на ООО «Белые ночи»

69

22.05.06; УБЭП

30 ч.1, 159 ч.4

СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»

ИНН и ОГРН в ИМНС № 15 поменяли на ООО «Перспектива»

70

22.05.06; УБЭП

30 ч.1, 159 ч.4

ОАО «Услуга»

ИНН и ОГРН в ИМНС № 15 поменяли на ООО «Сервис»

71

24.05.06; Петроградское СУ

159 ч.4, 30, 272 ч.1

146,9 млн руб.

ОАО «Отель «Санкт-Петербург»

н/лица осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации в сети ЭВМ МИФНС №15, в результате чего в ЕГРЮЛ акционерами ОАО были зарегистрированы новые юрид. и физ.лица; предпринята попытка завладеть 100% акций ОАО за счет других акционеров

72

25.05; СУ Петроградского РУВД

159 ч.4, 272 ч.1

2,10 млн руб.

ООО «Стройсвязь»

н/лица осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации в сети ЭВМ МИФНС №15 с модификацией информации в ЕГРЮЛ о руководителе ООО и с последующим предоставлением в МИФНС поддельных документов

73

14.07.06; Калининское СУ

330 ч.1

0,15 млн руб.

Фирма «Фрукон»

подозреваемый, используя связи среди сотрудников ЧОПов, пытался осуществить силовой захват помещений фирмы

74

4.08.06; СУ Адмиралтейского р-на

159 ч.4

1,59 млн руб.

ЗАО ПФК «Горняк» (Респ. Карелия)

подозреваемый представил в ЗАО «Северо-Западный регистрационный центр» поддельные доверенности и совершил отчуждение 15990 простых бездокументарных акций ЗАО, 15980 из которых он продал Рокину

75

11.08.06; СУ Адми-ралтейского р-на

159 ч.4

1,60 млн руб.

ЗАО ПФК «Горняк» (Респ. Карелия)

подозреваемый представил в ЗАО «Северо-Западный регистрационный центр» поддельные доверенности и совершил отчуждение 15995 простых бездокументарных акций ЗАО, 15980 из которых он продал Бурову

76

29.08.06; Городская прокуратура

30 ч.3, 159 ч.4

68,8 млн руб.

ЗАО «Игристые вина»

н/лица совершили покушение на завладение 100 % акций ЗАО, принадлежащих Драган и иным акционерам, а также получили распоряжение на имущество ЗАО «Канат»

77

Август 2006; Фрунзенское СУ

159, ч.3

0,985 млн руб.

ООО «Надежда»

бывший коммерческий директор произвел незаконную регистрацию изменений в учредительных документах ООО, увеличив свою долю в уставном капитале на 100000, тем самым завладев контрольным пакетом.

78

22.09.06; Колпинское РУВД

159 ст.3

16,0 млн руб.

ОАО «Колпинское РСУ»

подозреваемый, став директором, продал все имущество, принадлежащее ОАО, в пользу ООО «Прогресс», где являлся единственным учредителем

79

28.09.06; СУ Приозерск

159 ч.4

8,00 млн долл.

ЗАО «ТВЭЛ-Курорт»

группой н/лиц с использованием подложных документов, изготовленных от имени ряда акционеров, проведена эмиссия акций ЗАО, в результате произошло уменьшение пакета акций ряда акционеров с 50 до 14,5%

80

06.10.06; прокуратура Васил. р-на СПб

30 ч.3, 159 ч.4

ПК ЖСК «Балтиец»

покушение на завладение имуществом кооператива

81

11.10.06; СУ Всеволожского р-на

159 ч.4

2,5 млн руб.

АООТ «Леноблбыт-техника» (г.Всеволожск)

подозреваемые, изготовив подложные документы, завладели правом на 92% доли общества

82

01.11.06; Городская прокуратура УБЭП

30 ч.3, 159 ч.4

198,5 млн руб.

ООО «Таллинские бани»

подложные документы в МИФНС № 15 с последующей регистрацией измений в учредительных документах; завладение 100% доли в ООО с приобретением права на недвижимое имущество

83

10.11.06; СУ Калининского УБЭП

30 ч.3, 159 ч.4

5,00 млн руб.

ООО «Транском»

н/лицо, действуя от имени ген.директора, на основании фиктивного протокола внеочередного собрания участников заключило с ООО «Строймаркет» договор купли-продажи недвижимости, после чего подало документы в ГУ ФРС по СПб и ЛО

84

20.11.06; СУ Тосненского УБЭП

159 ч.4

78,0 млн руб.

ОАО «Сельскохозяйственный Производственный Союз»

подозреваемый, будучи ген.директором ООО «Атикс», которое являлось одним из учредителей ОАО, используя поддельные документы, уволил прежнего ген. директора ОАО и назначил нового, совместно с которым продал объекты недвижимости

85

Доп.2006; СЧ УБЭП

159 ч.4

130,0 млн руб.

ЗАО «ВАГОНМАШ»

незаконная смена руководства ЗАО

86

Доп.2006; Кировское СУ

159 ч.4

6,00 млн руб.

ООО «Мебельный торговый дом»

подача в МИФНС № 15 заведомо ложных сведений по смене учредителей, изменению устава, руководителей общества с последующим завладением всеми активами

87

2006; Красногвардейский р-н

139,3 млн руб.

Фирма «Универмаг «Спорт»

н/лица, подделав и предоставив в МИФНС № 15 документы о смене гендиректора фирмы, покушались на приобретение путем обмана прав на недвижимое имущество ЗАО в особо крупном размере

88

2006

159 ч.4

2,00 млн долл.

ООО «Щукин двор»

группа лиц осуществляла попытки завладения помещением магазина

89

2006; Васил. прокуратура

ООО «Лидия»

сотрудники фирмы «Империя», получив доверенность на управление долей акционера, мошенническим путем оформили прекращение деятельности ООО в связи с реорганизацией в форме слияния

90

24.01.07

159 ч.3

0,70 млн руб.

ЗАО «Славянский текстиль»

н/лица предоставили поддельные документы в МИФНС №15, направленные на смену оперативного управления ЗАО

91

13.02.07

159 ч.3

ООО «Чистые технологии»

подозреваемый, будучи гендиректором ООО, предоставил в МИФНС №15 поддельные документы, завладев 90% долей ООО

92

19.02.07

159 ч.4, 272 ч.1

1,00 млн руб.

ООО «Наука, производство, торговля, бизнес»

н/лицо, предоставив поддельные документы в МИФНС №15, завладело 100% долей ООО

93

19.02.07

159 ч.4, 272 ч.1

5,00 млн руб.

ЗАО «Завод металлоконструкций»

н/лица, предоставив поддельные документы в МИФНС №15, завладели 100% долей ЗАО

94

28.02.07

159 ч.4

1,00 млн руб.

ОАО «Колпинское РСУ»

подозреваемый, будучи гендиректором ОАО, осуществил отчуждение всего имущества своего предприятия в пользу ООО «Прогресс», где являлся единственным участником и руководителем

95

13.03.07

159 ч.4

1,00 млн руб.

ЗАО ТФ «Фрегат»

н/лица, предоставив поддельные документы в МИФНС №15, завладели 100% долей ЗАО

96

23.03.07

327 ч.3

ООО «Илгус»

н/лица, предъявив в МИФНС №15 поддельные документы, реорганизовали ООО в ЗАО «Илгус Проект», завладев всеми активами общества

97

27.03.07

159 ч.3

1,13 млн руб.

ЗАО «Ателье 81»

н/лица путем обмана завладели акциями ЗАО

98

09.04.07

301 ч.1

ЗАО «Трест Севзапкурортстрой»

н/лица, предъявив в Арбитражный суд поддельные документы, имели намерение завладеть имущественным комплексом ЗАО

99

12.04.07

159 ч.4, 30

76,1 млн руб.

ООО «Грегори Карс»

н/лицо, предоставив поддельные документы в УФРС, имело намерение завладеть зданием, принадлежащим ООО

100

04.05.07

159 ч.3

0,93 млн руб.

ПСК «Аква»

подозреваемый, предоставив в МИФНС №15 поддельные документы, пытался завладеть 100% долей ПСК

101

22.05.07

159 ч.4, 30

1000 млн руб.

ООО «Грегори Карс»

подозреваемый путем использования поддельных документов имел намерение завладеть активами ООО

102

02.08.07

159 ч.4

25,0 млн руб.

АНО «Спортивная база Политехник»

н/лица, предоставив поддельные документы в МИФНС №15, завладели 100% долей АНО

103

12.08.07

159 ч .4, 30 ч.3, 327 ч.3

71,35 млн руб.

ЗАО «УНР-18»

подозреваемый, предъявив поддельные документы в МИФНС №15, пытался завладеть активами ЗАО

104

25.09.07

159 ч.4

15,0 млн руб.

ООО «Инвест-Реконструкция»

н/лица, предоставив поддельные документы в МИФНС №15, завладели 100% долей ООО

105

29.10.07

159 ч.4

более 1 млн руб.

ООО «Форум»

подозреваемый представил в МИФНС №15 поддельные документы, на основании которых третье лицо завладело 100% долей в уставном капитале ООО

106

12.02.08

327 ч.1,3

ООО «Оникс»

н/лицо предъявило в МИФНС №15 подложное заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ

107

13.03.08

159 ч.4

ООО «Мотоцентр»

подозреваемый совместно с н/лицами подделал подписи единственного учредителя ООО и предъявил в МИФНС №15 подложные документы о регистрации процесса ликвидации и смене гендиректора

108

07.04.08

159 ч.2

0,19 млн руб.

ООО «НПКЦ ХБА «Согласие»

н/лица, предоставив в НИ подложные документы о смене директора и учредителя, завладели правом на имущество ООО

109

30.05.08

159 ч.4

3,45 млн руб.

ООО «ПрофИнвест»

н/лицо завладело правом на имущество ООО по адресу: пр. Обуховской Обороны, 86, лит.М

110

25.06.08

159 ч.3

ООО ТД «Русский продукт»

н/лица с целью завладения активами и установления контроля над ООО подали в МИФНС №15 подложные документы о внесении изменений участника и гендиректора

111

13.11.08

159 ч.4

ООО «Интербизнес»

по факту предъявления в МИФНС №15 подложных документов на смену собственника долей и гендиректора

112

10.12.08

159 ч.2

ООО «Лоцманские бани»

по факту предъявления в МИФНС №15 подложных документов на смену собственника долей и гендиректора

113

16.12.08

159 ч.4

2,51 млн руб.

ООО «Балтийский Альянс Плюс»

н/лицо сфальсифицировало решение и изменения к уставу ООО и подало их в МИФНС №15