ПоделитьсяВ резонансном уголовном деле финансовой пирамиды "РуБин", предполагаемый создатель которой Александр Польщенко разыскивается правоохранительными органами, увеличилось количество обвиняемых. Смольнинский суд Петербурга заочно арестовал Серафиму Буданову и Алексея Смирнова, которых обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Кроме них, обвинения по делу "РуБина" предъявлены Елене Беловой, которая курировала работу представителей пирамиды в Татарстане и 6 региональным директорам, работавшим в республике.
Сейчас в материалах дела фигурируют 11 человек, которые обвиняются в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе. Польщенко вменяется мошенничество и создание ПС. Из них только 2 человека находятся под арестом: это Александр Федин, который был директором ЗАО "САН", и Елена Белова, курировавшая работу региональных директоров Татарстана. Шести представителям инвестиционного проекта "Бизнес-клуб "РуБин" (так назывался проект, который развивал на рынке ООО, впоследствии ЗАО "САН") в Татарстане избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Заочно обвинение в мошенничестве и участии в преступном сообществе (кроме Александра Польщенко, которого правоохранительные органы считают создателем преступного сообщества) предъявлено Серафиме Будановой и Алексею Зайцеву. В отличие от Польщенко и Федина, Зайцев и Буданова не были публичными фигурами, они отвечали за контроль над деньгами, поступавшими в петербургский офис "РуБина" из его региональных отделений. Оперативники полагают, что Буданова с Зайцевым, заключив фиктивные контракты с зарубежными контрагентами (подставные компании), вывели около 630 млн рублей. Впрочем, как считают оперативники, в списке стран, куда выводились деньги, могут появиться и другие страны. Буданова и Зайцев были заочно арестованы Смольнинским судом. По неофициальным данным, они оба находятся в ОАЭ.
Местонахождение организатора пирамиды Александра Польщенко долгое время было неизвестно. Однако, по неофициальным данным, он находится в Грузии и якобы получил местное гражданство. Если это действительно так, Александр Польщенко уйдет от ответственности в России: дело в отношении него правоохранительные органы Петербурга будут обязаны передать на рассмотрение коллег в Грузии.
Напомним, уголовное дело в отношении "РуБина" было возбуждено 27 февраля 2008 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения неустановленными лицами из числа сотрудников ООО "САН" (ЗАО "САН"), денежных средств граждан в особо крупном размере на общую сумму не менее одного миллиона рублей под предлогом участия в инвестиционном проекте "Бизнес-клуб "РуБин". В ходе расследования установлено, что с конца 2006 года по февраль 2008 года руководители ООО "САН" (с ноября 2007 года - ЗАО "САН") распространяли различными способами, в том числе путем проведения семинаров и через Интернет, общедоступную информацию об инвестиционном проекте "РуБин". Информация распространялась в Санкт-Петербурге, а также в 70 городах России (Москве, Архангельске, Вологде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Кисловодске, Краснодаре, Орле и др.) и ближнего зарубежья (Ташкенте, Харькове, Севастополе , Усть-Каменогорске). По оценке МВД РФ, существовало 138 филиалов в России, СНГ и даже в странах Европы.
Предлагаемый проект гарантировал доходность инвестору 25% годовых (при вкладе 3 тысячи рублей) и 50 % (при вкладе от 30 тысяч рублей) от размещения средств в строительный и земельный комплексы Санкт-Петербурга, от передачи средств в управление брокерам, участвующим на финансовом рынке и на рынке ценных бумаг,
а также привлекал денежные средства граждан. При этом вкладчиков приобщали к работе по поиску новых участников проекта. За каждого привлеченного участника ИП "РуБин" вкладчик получал денежные средства в сумме 900 руб., то есть ЗАО "САН" осуществляло свою деятельность по принципу "финансовой пирамиды".
По данным МВД РФ, ущерб, который нанесла вкладчикам деятельность финансовой пирамиды "РуБин", превысил 2 миллиарда рублей. По оценке Департамента экономической безопасности МВД, среднемесячный оборот только ООО "САН" составлял почти 800 миллионов рублей.
Алексей Михайлов,
Фонтанка.ру
