ПоделитьсяРасследованием дела по факту мошенничества в особо крупных размерах, возбужденного в отношении основателя петербургской сети клубов «Боулинг-Сити» Владислава Шустерова, будет заниматься Главное следственное управление при ГУВД Москвы. По данным «Фонтанки», это связано с тем, что в поле зрения следствия могли попасть вип-персоны из столичного банка «Нефтяной альянс» и московского представительства швейцарского «VP Bank Limited».
Расследованием уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах, возбужденного в отношении основателя петербургской сети боулинг-клубов «Боулинг-Сити» Владислава Шустерова, будет заниматься Главное следственное управление при ГУВД Москвы. По данным «Фонтанки», передача дела в столицу связана с тем, что в поле зрения следствия могли попасть высокопоставленные персоны из столичного банка «Нефтяной альянс» и московского представительства швейцарского «VP Bank Limited».
Пропавший миллион
Суть предъявленного Владиславу Шустерову обвинения довольно проста. По версии следствия, в сентябре 2009 года бизнесмен обратился в банк «Нефтяной альянс» с просьбой предоставить ему кредит на пополнение оборотных средств. Банк эту просьбу удовлетворил и выдал принадлежавшему и возглавляемому Шустеровым ООО «Центар» более 1 миллиона евро. Кредит обеспечивался боулинговым оборудованием, которое, по мнению следствия, не принадлежало «Центару», а потому обеспечением для кредита быть не могло.
Следствие полагает, что бизнесмен похитил этот миллион евро с помощью стандартной схемы вывода денег через аффилированные фирмы, а от исполнения своих обязательств по обслуживанию кредита уклонился.
Последнее обстоятельство, кстати, сомнений не вызывает — достаточно взглянуть на сайт Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы увидеть там претензии банка «Нефтяной альянс» к связанной с господином Шустеровым фирме.
В этой неоднократности и таится любопытный нюанс. Если внимательно изучить историю взаимоотношений Владислава Шустерова и данного банка, то выясняются любопытные подробности.
Оказывается, за несколько месяцев до выдачи «Центару» оказавшегося в центре уголовного дела миллионного кредита банк «Нефтяной альянс» выдал ещё один кредит другой возглавляемой Шустеровым компании — ООО «Дарес». Кредит был небольшой, по сравнению с миллионным - «всего» 600 000 евро — но «Дарес» не расплатился по нему на момент получения второго кредита. 600 000 евро с процентами следовало отдать «Нефтяному альянсу» 3 сентября 2009 года, этого не произошло, но 11 сентября банк выдал другой компании Шустерова уже миллион!
Возникает естественный вопрос: почему банк, не получивший свои деньги один раз, уверенно «наступил на те же грабли»? Видимо, поиском ответа на этот вопрос займутся московские следователи, а мы лишь опубликуем некоторые факты, которые, как нам кажется, могут иметь к этой истории определенное отношение.
Кто вы, леди Моретти?
На обоих кредитных договорах, в рамках которых фирмы Владислава Шустерова получили от «Нефтяного альянса» в общей сложности более полутора миллионов евро, со стороны банка стоит подпись заместителя председателя правления банка Светланы Козловой. Если сегодня позвонить в банк и попросить секретаршу соединить с госпожой Козловой, то выяснится, что бизнес-леди поменяла фамилию. Теперь она — Светлана Моретти.
Данное обстоятельство представляется интересным в связи с тем, что среди бывших бизнес-партнеров Владислава Шустерова присутствует глава московского представительства швейцарского «VP Bank Limited» Вальтер Моретти. Их совместный бизнес заключался в том, что Владислав Шустеров на протяжении некоторого времени возглавлял паевый инвестиционный фонд «Omega Investment AG», афилированный с «VP Bank Limited».
По нашим сведениям, господа Моретти и Шустеров довольно давно знакомы между собой, и знакомство это имеет петербургские корни — швейцарский банкир несколько лет проживал в нашем городе. Около года назад господин Моретти заявил корреспонденту «Фантанки», что его банк прервал всяческие отношения с господином Шустеровым. Вальтер Моретти высказал в связи с этим предположение о недобросовестности Шустерова. Тут обращает на себя внимание ещё одно обстоятельство.
Из сайта «VP Bank Limited» видно, что 31 декабря 2008 года стоимость чистых активов фонда «Omega Investment AG» оценивалась вполне в приличную сумму. По словам главы московского представительства швейцарского банка Вальтера Моретти, на сайте указаны деньги, которые «Omega Investment AG» привлёк в том числе у российских пайщиков. Интересно, что паи этого фонда около года назад были самыми дорогими из 11-ти связанных с «VP Bank Limited» фондов.
Возникает естественный вопрос: кто вкладывал в «Omega Investment AG» деньги и какова их судьба?
К сожалению, Вальтер Моретти обсуждать этот вопрос с корреспондентом «Фонтанки» не стал, равно как и Владислав Шустеров нерезультативно обещал дать «Фонтанке» интервью почти год назад.
В Москве разберутся
Очень похоже, что в тот период времени, когда Владислав Шустеров оформлял кредиты в «Нефтяном альянсе», его отношения с Вальтером Моретти были вполне позитивные. Во всяком случае, фонд «Omega Investment AG» тогда успешно функционировал во главе с Шустеровым, и господин Моретти ещё не заявлял журналистам о том, что к петербургскому «боулинговому королю» имеются какие-либо претензии. В связи с этим можно предположить, что московских следователей заинтересует история миллионного кредита не только в ракурсе участия в ней Владислава Шустерова, но и в ракурсе участия в ней выдавшей сомнительный, по версии правоохранителей, кредит члена правления банка Светланы Моретти.
Константин Шмелёв, для «Фонтанки.ру»
Справка:
В 2004 году бывший работник боулинг-клуба «Шаровня» (известное место питерской ВИП-тусовки) Владислав Шустеров был в центре внимания всего делового Петербурга, потому что именно он руководил тогда самым модным городским развлекательным проектом — строительством сети боулинг-клубов. Сначала журналисты видели господина Шустерова в качестве заместителя генерального директора консалтиноговой компании «НС Информ Консалтинг», которой принадлежало ООО «Боулинг сити». Это ООО собиралось открыть боулинг-клуб в новом торгово-развлекательном на Сенной площади, однако неожиданно выяснилось, что «НС Информ Консалтинг» от проекта решил отказаться и продал «Боулинг сити» некой оффшорной компании «Polemex Ltd». Общавшимся с журналистами представителем оффшора оказался всё тот же Владислав Шустеров.
В 2006 года генеральный директор ООО «Боулинг сити» Юрий Ватлин в интервью «Деловому Петербург» объяснял, что «НС Информ Консалтинг» отказался от модного проекта, потому что решил избавиться от непрофильного актива — дескать, компания специализируется на консалтинге.
