ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Кому: АЛЕКСАНДРУ САВЕЛЬЕВУ: Если Вы не выполните условия данного постановления, против Вас может быть возбуждено дело о неуважении к суду и Вы можете быть подвергнуты тюремному заключению
Кому: ГАВАНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, ООО «МОСКОВСКИЙ ДВОР», ООО «СЕВЗАПАЛЬЯНС», ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АГРАРНАЯ КОМПАНИЯ», ООО «МЕДИНВЕСТ», ООО «ГРЕЭМ-БЕЛЛ», ООО «АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ», ЗАО «АКВА-ЛАДОГА», ООО «ГЕЛИОС», ООО «ХОРТИЦА», ООО «ДОМ НА МAЛОЙ МОЙКЕ», ООО «СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВ», ЗАО «АНЕКС-ФИНАНС», и ЗАО «НАЗИЯ»: Если вы не выполните условия данного постановления, против вас может быть возбуждено дело о неуважении к суду.
ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ВЕРХОВНЫЙ СУД ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
В АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ
ПО АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЕ ИЗ ВЕРХОВНОГО СУДА ЮСТИЦИИ (КОММЕРЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ)
ГРАЖДАНСКАЯ АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА NO. 31 2011 года
МЕЖДУ: (1) Г-ном ВИТАЛИЕМ АРХАНГЕЛЬСКИМ (2) Г-жой ЮЛИЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ (3) ООО ОСЛО МАРИН ГРУП ПОРТС Заявителями/Истцами и
(1) ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (2) АЛЕКАНДРОМ САВЕЛЬЕВЫМ (3) ГАВАНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (4) ООО «МОСКОВСКИЙ ДВОР» (5) ООО «СЕВЗАПАЛЬЯНС» (6) ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АГРАРНАЯ КОМПАНИЯ» (7) ООО «МЕДИНВЕСТ» (8) ООО «ГРЕЭМ-БЕЛЛ» (9) ООО «АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ» (10) ЗАО «АКВА-ЛАДОГА» (11) ООО «ГЕЛИОС» (12) ООО «ХОРТИЦА» (13) ООО «ДОМ НА МAЛОЙ МОЙКЕ» (14) ООО «СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВ» (15) ЗАО «АНЕКС-ФИНАНС» (16) ЗАО «НАЗИЯ» (17) ООО «ГРУППА ОСЛО МАРИН» Ответчиками по Постановлению/Ответчиками
ПЕРЕД:Достопочтенным Главным Судьей и Апелляционным Судьей г-ном Хью Роулинсом (Председателем), Достопочтенным Апелляционным Судьей г-жой Дженис Месадис Перейра и Достопочтенным Апелляционным Судьей г-ном Дэвидсоном Батистом.
ДАТА: 9 ноября 2011 года ВЫНЕСЕНО: ноября 2011 года
ЭТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Апелляционная жалоба на решение Достопочтенного Судьи Эдварда Баннистера К.К. (Ag), вынесенного 22 июля 2011 года, которым Истцу отказано в удовлетворении прошения о вынесении постановления об аресте имущества, настоящим удовлетворена.
2. Это Приказ о наложении ареста на имущество, изданный против Ответчиков как указано ниже в 2011 году Апелляционным судом по заявлению вышеуказанных Заявителей (“Заявители»).
3. Это постановление вынесено на заседании без уведомления Ответчиков. Ответчики имеют право обратиться в суд с прошением об изменении или отмене постановления – см. ниже Параграф 12, и Правило 11.16 Гражданско-Процессуальных Правил Восточно-Карибского Верховного Суда.
4. В отношении данного постановления состоится новое судебное заседание в день, который должен быть назначен Коммерческим Судом не позднее 28 дней с сегодняшнего дня («дата возврата»). Ответчики по данному Постановлению – это Ответчики со Второго по Шестнадцатый («Ответчики по Постановлению») и это постановление имеет силу в отношении любого Ответчика по Постановлению, которому оно вручено или который уведомлен о нем.
ПРИКАЗ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО
5. До даты возврата или нового постановления суда, Ответчики по Постановлению не должны-
(1) изымать с территории Британских Виргинских Островов любое находящееся на территории Британских Виргинских Островов имущество, стоимостью до 4 миллиардов рублей или такой же суммы в долларовом эквиваленте, по состоянию на дату данного Постановления составляющем 30,25 рублей за доллар США (“Арестованная стоимость”); или
(2) любым способом отчуждать, совершать сделки или уменьшать стоимость любого его или их имущества, назависимо от того, находится ли оно на терриории Британских Виргинских Островов или за их пределами, в пределах той же стоимости.
6. Параграф 4 действует в отношении всего имущества Ответчиков по Постановлению, независимо от того, зарегистрировано ли оно на их/его имя или нет, находится ли оно в единоличной или совместной собственности и имеют ли Ответчики по Постановлению какую либо долю в этом имуществе, будь то юридическое участие, участие в прибыли или иное. В целях настоящего Постановления имущество Ответчиков по Постановлению включает любое имущество, в отношении которого он/они имеют полномочия, прямо или косвенно, на отчуждение или совершение сделок с ним, как если бы это было их собственное имущество. Считается, что Ответчики по Постановлению имеют такие полномочия, если третье лицо владеет или контролирует это имущество в соответствии с их прямыми или косвенными указаниями.
7. Истцам дается разрешение не переводить направляемые для вручения документы за исключением (i) Формуляра Иска; и (ii) данного Постановления.
8. (1)Если общая стоимость, свободная от обременений и иных обеспечений (“необремененная стоимость”) имущества Ответчиков по Постановлению на территории Британских Виргинских Островов превышает Арестованную Стоимость, Ответчики по Постановлению могут изъять любое такое имущество с территории Британских Виргинских Островов или могут отчуждать его или совершать с ним сделки при условии, что полная необремененная стоимость находящегося на территории Британских Виргинских Островов имущества Ответчиков по Постановлению остается выше Арестованной Стоимости.
(2)Если полная необремененная стоимость находящегося на территории Британских Виргинских Островов имущества Ответчиков по Постановлению не превышает Арестованную Стоимость, Ответчики по Постановлению не должны изымать любое такое имущество с территории Британских Виргинских Островов и не должны отчуждать его или совершать с ним сделки. Если у Ответчиков по Постановлению или любого из них имеется иное имущество за пределами Британских Виргинских Островов, он может отчуждать или совершать сделки с таким имуществом за пределами Британских Виргинских Островов при условии, что полная необремененная стоимость всего его имущества на территории и за пределами Британских Виргинских Островов остается выше Арестованной Стоимости.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
9. (1)За исключением случая подачи заявления в соответствии с параграфом (2), каждый Ответчик по Постановлению должен в течение 14 дней со дня настоящего Постановления, и насколько это возможно, проинформировать Адвокатов Заявителя о всем своем имуществе, где бы оно не находилось (за исключением имущества, находящегося в России), стоимостью свяше US$15,000 независимо от того, зарегистро;ировано ли оно на его имя или нет и владеет ли он им единолично или в совместной собственности, указав стоимость, местоположение и описание всего такого имущества, и в течение 21 дня после этого принести присягу и подать данное под присягой письменное заявление, подтверждающее представленую таким образом информацию. Второй Ответчик по Постановлению должен представить информацию и письменное заявление под присягой лично, а для всех остальных Ответчиков по Постановлению информация и письменное заявление под присягой должны быть представлены уполномоченным должностным лицом
(2)Если представление какой либо подобной информации может повлечь за собой обвинения в адрес любого из Ответчиков по Постановлению, он может иметь право отказаться предоставлять такую информацию, но прежде чем отказываться от представления информации, ему рекомендуется получить юридическую консультацию. Неправомерный отказ в предоставлении информации является неуважением к суду и может повлечь лишение свободы, наложение штрафа или арест имущества этого или этих Ответчиков по Постановлению.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЭТОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ
10. (1)Это Постановление не запрещает Второму Ответчику по Постановлению тратить US$7,000 в неделю на повседневные расходы , а также разумную сумму на юридические консультации и представление его интересов. Однако до того, как потратить какую либо сумму, Второй Ответчик должен сказать юридическим представителям Заявителей, откуда он собирается взять эти деньги.
(2)Это Постановление не запрещает Ответчикам по Постановлению с Третьего по Шестнадцатый совершать сделки или распоряжаться любым их имуществом в рамках их обычной хозяйственной деятельности, но предварительно Ответчики по Постановлению или каждый из них должны сообщить об этом законным представителям Заявителей.
(3) Ответчики по Постановлению или каждый из них могут договориться с законными представителями Заявителей о том, что вышеуказанный ограничительный лимит расходов может быть увеличен или что данное постановление может быть любым образом изменено, но любые соглашения должны быть заключены в письменной форме.
(4)Данное Постановление утратит силу если один из Ответчиков по Постановлению или все они -
(a) предоставит обеспечение путем уплаты суду Арестованной Стоимости, которая должна будет находиться в распоряжении суда; или
(b) предоставит обеспечение в равной сумме иным способом, согласованным с юридическими представителями заявителей.
ИЗДЕРЖКИ
11. Издержки по данному заявлению и по судебным заседаниям от 21 июня 2011 года, 30 июня 2011 года, 8 июля 2011 года and 15 июля 2011 года зарезервированы до рассмотрения судьей на заседании в отношении заявления в дату возврата.
ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ОТМЕНА ДАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12. Любое лицо, которому было вручено данное постановление или которое было о нем уведомлено, может в любое время обратиться в суд за изменением или отменой данного постановления (или в той мере, в какой оно касается данного лица), но оно должно предварительно сообщить об этом адвокатам Заявителей. Если в обоснование заявления должны быть представлены какие-либо доказательства, их содержание должно быть заранее передано в письменном виде адвокатам Заявителей.
ТОЛКОВАНИЕ ДАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ
13. Ответчик по Постановлению – физическое лицо, которому запрещено производить какие-либо дейсттвия, не должен их производить ни сам, ни каким либо иным способом. Он не должен производить их через других лиц, действующих от его имени или по его указаниям или с его поощрения.
14. Ответчик по Постановлению, не являющийся физическим лицом, которому запрещено производить какие-либо действия, не должен их производить ни сам, ни посредством его директоров, должностных лиц, партнеров, работников или агентов, ни любым иным образом.
ЛИЦА, ИНЫЕ ЧЕМ ЗАЯВИТЕЛИ И ОТВЕТЧИКИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
15. Действие данного Постановления
Если любое лицо, которое уведомлено о данном постановлении, умышленно помогает в нарушении или делает возможным нарушение этого постановления, такие действия являются неуважением к суду. Любое лицо, поступающее таким образом, может быть лишено свободы, на него может быть наложен штраф или его имущество может быть подвергнуто аресту.
16. Банковский зачет
Данный приказ не препятствует любым банкам в реализации любого права зачета, которое банк может иметь в отношении любых средств, которые банк предоставил ответчику по постановлению до получения уведомления о данном постановлении.
17. Снятие средств любым Ответчиком по Постановлению
Никакому банку не нужно задаваться вопросом об использовании или предполагаемом использовании любых денежных средств, снятых любым Ответчиком по Постановлению, если это снятие средств представляется разрешенным данным постановлением.
18. Лица за пределами Британских Виргинских Островов
(1) За исключение случаев, указанных ниже в параграфе (2), условия данного постановления не влияют и не касаются любых лиц за пределами юрисдикции этого суда.
(2) Условия данного постановления касаются следующих лиц в стране или государстве за пределами юрисдикции этого суда-
(a)любой Ответчик по Постановлению или его должностое лицо или агент, назначенный по доверенности;
(b)любое лицо, которое-
(i) подпадает под юрисдикцию этого суда;
(ii) получило письменное уведомление о данном постановлении по месту его проживания или осуществления бизнеса в пределах юрисдикции этого суда; и
(iii) способно предотвратить действия или бездействие за пределами юрисдикции этого суда, представляющие собой нарушение или содействующие в нарушении условий данного постановления; и
(c) любое иное лицо, только в той степени, в которой данное постановление признано подлежащим принудительному исполнению судом в этой стране или государстве или приведено им в исполнение в принудительно порядке.
19. Имущество, расположенное за пределами Британских Виргинских Островов
Никакие положения данного постановления не препятствуют, в отношении имущества, расположенного за пределами Британских Виргинских Островов, любому третьему лицу действовать в соответствии с -
(1) тем, что он разумно считает своими договорными или иными обязательствами по законам и правилам страны или государства, на территории которых находится это имущество или по закону, регулирующему любой договор, заключенный между ним и любым из Ответчиков по Постановлению; и
(2) любыми постановлениями судов этой страны или государства, при условии, что разумное уведомление о любом заявлении, поданном с целю получения такого постановления, направлено адвокатам Заявителей.
КОНТАКТЫ С СУДОМ
Вся корреспонденция в отношении данного постановления должна направляться по адресу Мэйн Стрит, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands). Телефон (284)-494-3492, Факс (284) 494 6664. Офис суда открыт с 9 до 16:30 с понедельника по пятницу за исключением государственых праздничных дней.
ПРИЛОЖЕНИЕ A
ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ (АФФЕДЕВИТЫ)
Заявители представили следующие письменные заявления -
Г-н Виталий Архангельский, Первое Заявление, датированное 9-ым июня 2011 года, поданное от имени Заявителей;
Г-н Виталий Архангельский, Второе Заявление, даютированное 4-ым июля 2011 года, поданное от имени Заявителей;
Г-н Франсуа Амели, Первое Заявление, датированное 26-ым мая 2011 года, поданное от имени Заявителей;
Г-н Франсуа Амели, Второе Заявление, датированное 10-ым июня 2011 года , поданное от имени Заявителей;
Г-н Джеффри Гаучи, Первое Заявление, датированное 14-ым июня 2011 года, поданное от имени Заявителей;
Г-н Джеффри Гаучи, Второе Заявление, датированное 14-ым июня 2011 года, поданное от имени Заявителей;
Г-н Джеффри Гаучи, Четвертое Заявление, датированное 27-ым октября 2011 года, поданное от имени Заявителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ B
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ДАННЫЕ СУДУ ЗАЯВИТЕЛЯМИ
(1)Если суд впоследствии установит, что данное постановление причинило ущерб Ответчикам по Постановлению, и решит, что этот ущерб должен быть Ответчикам возмещен, Заявители исполнят любое решение, которое может принять суд.
(2)Заявители в срок до 28 дней представят банковскую гарантию на сумму 3 миллиона долларов США в подкрепление данного Постановления, которая не будет отменена до нового постановления этого Суда.
(3) Заявители вручат Ответчикам по Постановлению, вместе с данным постановлением и в возможно кратчайший срок - (i) копии письменных заявлений и приложений, содержащих доказательства, представляемые Заявителями, и любых иных документов, представленных в суд при подаче заявления ; (ii) формуляр иска; и (iii) заявление о продлении данного постановления. (iv) протокол заседания, на котором было вынесено данное постановление, или запись.
(4) Дано разрешение на вручение электронной копии данного Постановления и всех перечисленных выше в пункте (3) документов по факсу ответственным лицам каждого из Ответчиков как указано в Приложении С к данному постановлению, с курьерской доставкой компакт диска со всеми указанными документами по нижеуказанным адресам.
(5) Любому лицу, которое будет уведомлено о настоящем постановлении, законные представители Заявителей передадут его копию.
(6) Заявители оплатят разумные расходы любых лиц, за исключением Ответчиков по Постановлению, которые могут быть понесены в результате данного постановления, в том числе расходы, связанные с установлением того, является ли лицо держателем какого-либо имущества Ответчиков по Постановлению и, если позднее суд установит, что это постановление причинило этому лицу убытки, и решит, что эти убытки должны быть возмещены, Заявители исполнят любое решение, которое может быть принято судом.
(7) Если это постановление прекратит свое действие (например, если Ответчики по Постановлению предоставят гарантии или если Заявители не представят банковскую гарантию как указано выше), заявители немедленно предпримут все разумные меры для, чтобы проинформировать всех лиц, которые были уведомлены о данном постановлении, или лиц, в отношении которых он может разумно предполагать, что они могут действовать в соответствии с данным постановлением, о том, что оно прекратило свое действие.
(8) Заявители не будут использовать без разрешения суда информацию, полученную в результате данного постановления в целях любых гражданских или уголовных процессов на территории Британских Виргинских Островов и в любой иной юрисдикции, за исключением данного иска.
(9) Заявители не будут без разрешения суда предпринимать действия по принудителтьному исполнению данного постановления в любой стране за пределами Британских Вргинских Островов или запрашивать подобное постановление, в том числе постановление, налагающее обременения или иные обеспечительные меры на Ответчиков по Постановлению или их имущество.
ИМЯ И АДРЕС ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Вниманию:Марк Форте/Ричард Эванс/Джерри Самюэль
(Mark Forte/Richard Evans/Jerry Samuel)
Кониерс Дилл и Перман, Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town
Tortola, British Virgin Islands, VG1110,
Тел. офиса: 1 (284) 852 1000
Прямой тел:1(284) 852 1115
Факс:1(284) 852 1001
Эл.почта:Mark.Forte@conyersdillandpearman.com
ПРИЛОЖЕНИЕ C
СПИСОК ОТВЕТЧИКОВ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Ответчик по постановлению Адрес ОАО Банк «Санкт-Петербург»
Россия 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., 178А
Александр Савельев
Россия, 196105, Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., дом 40, кв.17
Гавана Трейдинг Лимитед
Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, 90 Мэйн Стрит
ООО «Московский Двор»
Россия 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 80 A
ООО «Севзапальянс»
Россия 199106, Санкт-Петербург, Гаванская, 15, А, N
ООО «Северо-западная аграрная компания»
Россия 193036, Санкт-Петербург, Полтавская ул., 5/29, В, N
ООО «Мединвест»
Россия 190068, Санкт-Петербург, ул. Римского-Корсакова, 11/36, 31 31,
ООО «Греэм-Белл»
Россия 199026, Санкт-Петербург, 20 линия, 5-7
ООО «Агентство по управлению активами»
Россия 191167, Санкт-Петербург, Исполкомская ул., 15, 455
ЗАО «Аква-Ладога»
Россия 199106, Санкт-Петербург, Гаванская, 15, А, N
ООО «Гелиос»
Россия 194214, Санкт-Петербург, Энгельса, 107, А, 1N
ООО «Хортица»
Россия 199026, Санкт-Петербург, 20-я линия, 5-7
ООО «Дом на Малой Мойке»
Россия 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 80, А
ООО «Стратегия корпоративных инвестиций и финансов»
Россия 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., 174
ЗАО «Анекс-Финанс»,
Россия 191123, Санкт-Петербург, ул. Восстания, 40, офис 19
ЗАО «Назия»
Россия 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, Назия, Рыночная, 2а, 3.
ООО «Группа Осло Марин»
Россия 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 5, АКХ
ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ВЕРХОВНЫЙ СУД ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
В АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПО АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЕ ИЗ ВЕРХОВНОГО СУДА ЮСТИЦИИ (КОММЕРЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ)
ГРАЖДАНСКАЯ АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА NO. 31 2011 года
МЕЖДУ:
(1) Г-ном ВИТАЛИЕМ АРХАНГЕЛЬСКИМ (2) Г-жой ЮЛИЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ (3) ООО ОСЛО МАРИН ГРУП ПОРТС Заявителями/Истцами и
(1) ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (2) АЛЕКАНДРОМ САВЕЛЬЕВЫМ (3) ГАВАНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (4) ООО «МОСКОВСКИЙ ДВОР» (5) ООО «СЕВЗАПАЛЬЯНС» (6) ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АГРАРНАЯ КОМПАНИЯ» (7) ООО «МЕДИНВЕСТ» (8) ООО «ГРЕЭМ-БЕЛЛ» (9) ООО «АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ» (10) ЗАО «АКВА-ЛАДОГА» (11) ООО «ГЕЛИОС» (12) ООО «ХОРТИЦА» (13) ООО «ДОМ НА МAЛОЙ МОЙКЕ» (14) ООО «СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВ» (15) ЗАО «АНЕКС-ФИНАНС» (16) ЗАО «НАЗИЯ» (17) ООО «ГРУППА ОСЛО МАРИН» Ответчиками по постановлению/Ответчиками
Кониерс Дилл и Перман Адвокаты заявителей
