Полиция Петербурга расследует невозвращение в Россию иностранной валюты в эквиваленте 203 млн рублей. Деньги должны были быть перечислены на счет петербургской фирмы в банке ВТБ-24 почти два года назад.
Как стало известно корреспонденту АЖУР, уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) было возбуждено 14 марта в ходе реализации оперативных материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Предмет разбирательства - 3 866 000 долларов США и 2 208 000 евро, которые должны были, в соответствии со 173-м Федеральным законом, быть возвращены на счет в уполномоченном банке в срок до 15 июля 2010 года.
Как было установлено правоохранительными органами Петербурга, ООО «Кена», расположенное на улице Марии Ульяновой, 9, корпус 2, заключило договор с британской фирмой Leafnitrix Inter. LLP на поставку оргтехники. Согласно законам Российской Федерации, иностранную валюту, полученную по договору от англичан, «Кена» должна была перевести на счет генерального директора фирмы, расположенный в филиале банка ВТБ-24 на Большой Морской улице.
Деньги должны были поступить в период с декабря по май 2010 года, однако этого не произошло. В связи с чем возбуждено уголовное дело. Пока в отношении неустановленных лиц. Для установления лиц, подлежащих привлечению к ответственности, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия. Санкции статьи Уголовного кодекса предусматривают лишение свободы на срок до 3 лет.
