В Москве пресечена незаконная деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд рублей, сообщается на сайте МВД России.
«Как установили сотрудники правоохранительных органов, основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории Российской Федерации банковские операции без лицензионно-разрешительных документов», — говорится в сообщении.
Сеть включала более 10 подконтрольных фирм-однодневок. Денежные расчёты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг.
Источник: «Газета.Ru»
