В Петербурге перед судом предстанет член организованной преступной группы, обвиняемый в незаконной банковской деятельности.
Как сообщает Следственный комитет РФ, по данным следствия, в 2012 году обвиняемый и шесть его соучастников создали ОПГ, в которую привлекли не установленных пока лиц, находящихся на территории республики Кипр и ОАЭ. Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе в пользу юридических лиц (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей – резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.
«С октября по декабрь 2012 года соучастники обналичили денежные средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном около 530 млн рублей, и получили преступный доход в сумме не менее 15 млн рублей», – говорится в сообщении СК.
Уголовное дело в отношении обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела в отношении остальных соучастников продолжается.
