ПоделитьсяМошенники нашли в Трудовом кодексе РФ малоизвестную, но удобную статью, которая позволяет получать миллионы. Суммы на счета аферистов направляют судебные приставы, действуя в строгом соответствии с законом. За год таких случаев в Петербурге – десятки, среди пострадавших — компания, которую связывают с универсамом «Народный» и «Равиолло». Полиция приступила к розыску, но единственный известный персонаж, по словам родственников, впал в кому.
Криминальная фантазия обогнала охранительную. Вдумчиво прочитав Трудовой кодекс, кто-то обратил внимание на нормы, регулирующие деятельность комиссий по трудовым спорам, а именно на статью 389, которая устанавливает, что «в случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом». Таковое удостоверение можно нести в службу судебных приставов и производить взыскание так же, как и по судебному исполнительному листу. В отличие от которого для изготовления удостоверения КТС не требуется ничего, кроме принтера, нескольких листов бумаги формата А4 и изготовленной за час в ближайшей мастерской печати с наименованием фирмы. Плюс немного наглости, отсутствие робости и уверенность в успехе, а также завидное рвение судебных приставов.
Обязательное условие — осведомленность о счетах предприятия и наличия на них суммы, которую предполагается присвоить. Узкое место — личность «работников», которым после обнаружения несуразицы грозят неприятности. Выход — паспортные данные ни о чем не подозревающих граждан, от имени которых необходимо оформить нотариальные доверенности. Каким образом удается убедить нотариуса в юридической стороне заверяемых документов, пока неизвестно, но жулики, похоже, с этой задачей справляются.
Как стало известно "Фонтанке", за последний год такие операции провели или пытались провести в Петербурге около 30 раз.
Среди организаций, на которые покушались, — как малоизвестные компании, у которых уводили последнее, так и довольно серьезные предприятия, такие, как закупочная компания, имеющая отношение к поставщикам универсама «Народный», и один из крупнейших производителей замороженных продуктов ООО «Равиоли», у которого в 2015 году пытались забрать около 5 миллионов рублей.
Мошенники помнят об охране труда и не рискуют, посещая служебные кабинеты лично. По схеме в непосредственный контакт с представителями власти, используемыми в качестве инструмента, входил всего один человек, наверное, тот, кого не жалко. Сегодня этот человек, как уверяют, находится в коме и не может поделиться секретами ни с правоохранителями, ни с журналистами.
Предновогодняя история
Владелец ООО «Амат» в январе 2015 года был неприятно удивлен, когда со счета его фирмы судебные приставы списали 5 миллионов рублей. Основание — исполнительный документ, предписывающий выплатить задолженность по заработной плате начальнику отдела сбыта и менеджеру региональных продаж за 10 месяцев. Владелец удивился: в штате «Амата» со дня основания было ровно два человека — генеральный директор и коммерческий директор, он же – единственный участник общества. Комиссию для обсуждения трудовых споров эти двое не создавали.
Списанию денег предшествовало некоторое недопонимание между «Аматом» и банком «ВТБ24», в котором велся счет. Как вспоминает представитель «Амата» Айдер Абселямов, некоторое время назад основные операции были переведены в другое кредитное учреждение, а в «ВТБ24» оставалась относительно небольшая сумма — около 5 миллионов рублей. 17 декабря 2014 года коммерческий директор «Амата» направил в банк распоряжение — около 8 тысяч рублей банку следовало направить на обязательные платежи в налоговую и в пенсионный фонд, остальную сумму перевести в другой банк.
Поручение «ВТБ» исполнил частично. 8 тысяч ушли по назначению, а 5 миллионов зависли — банк сообщил, что у него есть сомнения в подписи уполномоченного лица. 22 декабря коммерческий директор направил в банк заявление о закрытии счета, но получил тот же ответ: подпись сомнительна. 23 декабря в банк было представлено заявление с нотариально заверенной подписью, но счет, как говорят в «Амате», так и не был закрыт, а на вопросы из банка получено заверение, что ответы направлены письменно — ждите.
Прошли новогодние праздники. Обеспокоенный представитель «Амата» заглянул на сайт судебных приставов. Там его ожидал сюрприз в виде двух исполнительных производств, на 2501 тысячу и на 2499 тысяч рублей, что в сумме как раз совпадало с остатком на счете в «ВТБ24». Исполнение удалось приостановить, убедив ФССП, что представленные аферистами документы — плод чистой фантазии. Последовало заявление в полицию Адмиралтейского района, которая и по сей день проводит проверку, размышляя, есть ли в случившемся криминал.
Ненаказуемая оперативность исполнителя
Айдер Абселямов, не сомневаясь в том, что полиция разберется в ситуации, обращает внимание на занимательные совпадения: «Сначала банк под предлогом, который мы считаем явно надуманным, отказывает «Амату» в праве распорядиться собственными денежными средствами. Одновременно судебному приставу 29 декабря поступает удостоверение из несуществующей комиссии по трудовым спорам. Причем некто обращается не по месту регистрации компании в Красносельском районе, а в службу по Адмиралтейскому району, выдумав несуществующее представительство. В тот же день пристав умудряется по несуществующему адресу найти несуществующего представителя «Амата», который представителем не является. Проявив чудеса оперативности в преддверии Нового года, в последний рабочий день, 30 декабря, пристав уже заводит исполнительное производство и в тот же день выносит постановление об обращении взыскания на денежные средства на счете в «ВТБ24». Может, данный судебный пристав просто хороший работник. И, в отличие от некоторых своих коллег, всё делает очень быстро. У нас почему-то есть в этом сомнения, которые усугубляются тем, что исполнительное производство в отношении ООО «Равиоли» тоже пытались завести в Адмиралтейском районе, а не по месту действительной регистрации компании».
«Фонтанка» спросила банк «ВТБ24» о причинах задержки исполнения поручения клиента, банк обещал ответить. Как следует из письма банка в адрес «Амата», «заявление о закрытии счета исполнено, расчетный счет закрыт 30 декабря 2014 года». В тот же день, когда 5 миллионов на основании постановления судебного пристава со счета были списаны.
Таинственная бессознательная незнакомка
Единственный живой человек, который во плоти представал перед судебным приставом, — 22-летняя Алеся, которая с доверенностями от «работников» ООО «Амат» посетила отдел УФССП в Адмиралтейском районе. О ней известно, что не так давно она приехала в Петербург из Великого Устюга, но только за 2014 год, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», успела учредить и возглавить полдюжины обществ с ограниченной ответственностью, заиметь автомобиль «Форд Фокус», исчезнуть и найтись. Одновременно, по данным родственников, работая в колл-центре и учась на парикмахерских курсах.
Уже после визита к приставам отметилась Алеся в полиции на Московском вокзале, 12 января найдя линейный отдел и рассказав сбивчивую историю о том, как она не то подписала какие-то чужие бумаги, не то их куда-то отнесла. Транспортная полиция обратилась к приставам, но деньги к этому времени уже были списаны со счета «Амата». По чистой случайности их не успели перевести «взыскателям» – те не вовремя сообщили номера счетов, на которые следовало перевести «задолженность по заработной плате».
Где сейчас находится девушка, приехавшая искать счастья в Петербурге, достоверно не известно. Как говорит Абселямов, её мать, которая постоянно проживает в Великом Устюге, в телефонном разговоре объяснила, что с дочерью в середине января 2014 года была потеряна связь, но потом она нашлась — в тяжелом состоянии в одной из больниц. Сейчас она якобы в состоянии комы перевезена в Великий Устюг. С корреспондентом «Фонтанки» женщина разговаривать не захотела.
Что касается «работников», то, по данным «Фонтанки», это отнюдь не маргиналы, а вполне успешные мужчины. Один из них — индивидуальный предприниматель и живет в Калуге, второй — житель Петербурга. Насколько известно, петербуржец уже давал показания в отделе по экономической безопасности и борьбе с коррупцией УМВД по Адмиралтейскому району, отрицая свою осведомленность в афере.
Социальная значимость авантюры
11 марта 2015 года петербургское управление ФССП распорядилось всеми исполнительными производствами на основании удостоверений, выданных комиссиями по трудовым спорам, заниматься только отделу судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. О возможности мошенничества, правда, ни слова, основание – «социальная значимость».
Сегодня в ответ на запрос «Фонтанки» УФССП по Петербургу подтвердило осведомленность о проблемной ситуации и предположило криминальную подоплеку:
«Факты, указанные в запросе, действительно установлены, материалы по каждому случаю были переданы в полицию для проведения проверки и решения вопроса о возбуждении уголовных дел».
Денис Коротков, «Фонтанка.ру»
2 апреля мы получили комментарий от банка:
"В середине декабря прошлого года в отделение ВТБ24, действительно, обратился представитель ООО «Амат» с распоряжениями относительно средств, имеющихся на счете компании. Распоряжение на крупную сумму банк, в соответствии с требованиями законодательства РФ, действительно, вынужден был отклонить. Для осуществления данной операции сотрудники банка в течение двух дней пытались связаться по телефону с генеральным директором компании, однако успехом эти попытки не увенчались. Доверенности, написанные от руки, подписи на которых не совпадают с образцами из базы данных, вызывают у сотрудников банков подозрения и желание получить хотя бы устное подтверждение проведения крупной платежной операции. Через несколько дней после первого обращения компании в отделение ВТБ24 прибыла некая особа с документами на закрытие счета, на которых вновь присутствовали подписи, вызывающие подозрения, генеральный директор компании вновь был недоступен по телефону. В конечном счете представитель компании предъявил в юридический отдел филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге заявление на закрытие счета от имени генерального директора компании, завизированное нотариально, – заявил Иван Макаров, пресс-секретарь ВТБ24 по СЗФО."
