Полтора года скрывались в Финляндии петербургские бизнесмены, разыскиваемые полицией по делу о мошенничестве с норковыми шкурками. Оформлением фиктивных сделок по экспорту меха в Голландию они, по версии следствия, добились выплаты из бюджета в эквиваленте $10 млн по статье "Налог на добавленную стоимость". 9 октября из Финляндии в Москву доставлен 38-летний бизнесмен Сергей Линчевский, а его партнер 41-летний Кирилл Соловьев ждет экстрадиции. Третьего фигуранта и вероятного организатора Михаила Зарывалова уже привезли из Литвы.
Об их схеме “Фонтанка” сообщала в апреле прошлого года. По мнению оперативников экономической полиции, в Петербурге с 2012 года действовала цепочка по фиктивной продаже норковых шкурок за рубеж. Были созданы шесть номинальных фирм в России и одна, выполнявшая функцию конечного приобретателя, - за границей. Бухгалтерские документы отражали серьезную деятельность по экспорту меха и значительный товарооборот. Бизнесмены от лица пяти юридических лиц закупали по стандартной стоимости шкурки в зверохозяйствах, в том числе в Беларуси, участвовали в аукционах “Союзпушнины”. Далее товар продавался еще одной номинальной компании, “Росмехэкспорт”, но уже по цене в десятки раз дороже. Та, в свою очередь, заключала сделку с партнером Vollar Consult LTD, зарегистрированным в офшор Ангилья. И норка, по документам, отправлялась грузополучателю в Голландии. Конечным бенефициаром офшора был петербургский бизнесмен Александр Ильичев. По стечению обстоятельств он и руководил "Росмехэкспортом”. Любопытно, что в 2012 году, по данным СПАРК, компания зафиксировала выручку 2,1 млрд рублей.
После трансграничной сделки петербургские коммерсанты получали право на возмещение НДС из государственного бюджета, отправляли налоговые декларации. После им выплачивались крупные суммы.
Ключевым игроком в схеме считается 49-летний Михаил Зарывалов, который вел аккуратный образ жизни, деньгами публично не сорил. В числе других подозреваемых он задерживался в Петербурге в апреле 2014 года, но, видимо, был отпущен под подписку о невыезде и исчез за границей. К октябрю 2015-го Интерпол нашел его в Литве и переправил в Москву.
Два других фигуранта нашли покой в Финляндии. Гендиректор компании "Торговый дом Сибирика" Сергей Линчевский пропал из поля зрения российской полиции в апреле 2015 года и был объявлен в розыск по линии Интерпола. К этому моменту следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГУ МВД Петербурга уже предъявила обвинение в одном эпизоде мошенничества - предоставлении налоговой декларации от имени "Росмехэкспорта" за первый квартал 2012 года с претензией на налоговый вычет размером 110 млн рублей.
Линчевского нашел финский Интерпол и уведомил российских коллег. Власти Финляндии сочли причину запроса на экстрадицию убедительной и выдали его России. После соблюдения процедуры, бизнесмен 9 октября 2015 года был перевезен через финско-российскую границу в сопровождении сотрудников Интерпола. Второй финский беглец, гендиректор ООО “Аполло” Кирилл Соловьев, считается соорганизатором. С его экстрадицией из Финляндии полиция получит полноценный состав меховых баронов.
