Работники Следственного комитета Петербурга задержали и взяли под стражу одного из учредителей самарской фирмы ЗАО «Цветметсервис», гражданку России и Израиля Ольгу Черкес. А в ближайшее время правоохранители намерены задержать организатора преступной группы, гражданина Израиля Александра Цейтлина, находящегося в этой стране, и привлечь его к уголовной ответственности.
По версии следствия, Цейтлин, Черкес и гендиректор ЗАО «Базис» Владислав Глумов, уже находящийся под арестом, от имени петербургского ЗАО «Базис» закупали на подконтрольных им заводах Самары и Саранска металлолом, после чего по поддельным документам и по завышенным ценам переправляли его в Шотландию под видом высокотехнологичного металла. Затем, летом 2014 года, соучастники подали в ФНС декларацию на возмещение НДС в размере 180 млн рублей, хотя экспорт лома металлов лишь облагается НДС и возмещение не предусматривает.
Как считают правоохранители, соучастники использовали эту схему с 2010 года, и размер похищенных из бюджета денег составляет более 3 млрд рублей.
Совместная операция экономической полиции Петербурга, городского управления ФСБ и Следственного комитета города началась утром 27 октября с обысков в офисах и квартирах бизнесменов в Москве, Петербурге, Самаре и Саранске. По данным "Фонтанки", в оперативных мероприятиях также участвовали сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России.
