Полицейский департамент Хельсинки расследует масштабное дело о нескольких десятках случаев налогового мошенничества в особо крупных размерах. Подозреваемые – это, в основном, члены байкерского клуба Cannonball, сообщили в ведомстве.
Подозреваемые зарегистрировали несколько десятков фиктивных компаний, которые не имели реального бизнеса, подавали заявку в налоговые органы и незаконно получали возвраты НДС. В результате мошеннических операций преступники получили прибыль более миллиона евро. Схема финансовых махинаций была очень обширна, отмечают в полиции.
С 13 по 15 апреля полиция провела обыски в помещениях мотоклуба в разных городах и задержала несколько человек. Крупная операция, связанная с этим же делом, прошла в среду в столичном районе Каллио.
Расследование продолжается.
Мотоклуб Cannonball является одной из самых крупных и влиятельных ОПГ в Финляндии. Его членов не раз обвиняли в различных преступлениях, большая часть которых связана с наркотиками и оружием.
