К вечеру 25 мая закончилась вторая серия обысков по громкому делу владельца петербургского салона Cartier, арестованного по обвинению в организации преступного сообщества и контрабанде еще в 2015 году.
По данным «Фонтанки», в мероприятиях участвуют сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России и Службы экономической безопасности центрального аппарата ФСБ.
Напомним, что Главным следственным управлением СК России 25 сентября 2015 года было возбуждено уголовное дело по статьям 210 и 194 УК – «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Уклонение от уплаты таможенных платежей». В данное время под арестом находится предполагаемый организатор Дмитрий Зарубин, а по делу проходят еще 12 человек, в том числе и сотрудники Выборгской таможни. Материалы дела касаются незаконного ввоза на территорию Северо-Запада России 42 контейнеров брендовой одежды и электроники под видом товаров с низкой налогооблагаемой базой (как правило, это щебень или стройматериалы). Размер же неоплаченных таможенных платежей и налогов, которые вменяются Зарубину и его коллегам, равен 460 миллионов рублей.
Как уже писала «Фонтанка», первая волна обысков прошла 24 мая этого года в Москве и Санкт-Петербурге. Так, наше издание уже сообщило, что в одной из квартир бизнес-связки Зарубина-Нестеренко оперативниками были изъяты сто миллионов рублей наличными.
Как узнала «Фонтанка», вторая серия обысков коснулась пяти петербургских квартир, где зарегистрированы те фигуранты дела Зарубина, которые сразу после событий и ареста Дмитрия Зарубина скрылись за границей. Например, оперативники посетили квартиру на 2-й линии Васильевского острова, принадлежащую Ивану Сергееву. По данным «Фонтанки», Сергеев с конца 2015 года проживает в Эстонии, откуда пишет многочисленные жалобы во всевозможные силовые ведомства, где излагает свою коррупционную версию. По его мнению, ни он, ни Зарубин не виноваты, а привлекать надо оперативников ФТС и ФСБ.
Кроме Сергеева, сотрудники побеспокоили родственников других фигурантов, которые также ранее убыли за границу – только в Таиланд.
Как пояснил «Фонтанке» один из участников мероприятий, «на этом обыски не кончатся». «Уже за эти два дня, когда мы побеспокоили аффилированные с Зарубиным коммерческие структуры, на нас вышло несколько человек с предложениями дать интересные показания взамен на их спокойствие. В том числе и в отношении бывшего важного чиновника Росреестра», – добавил он.
