В Петербурге задержали группу, за год обналичившую 3 миллиарда.
Как стало известно «Фонтанке», сотрудники экономической полиции в ходе оперативных мероприятий 27 июня около 7 утра задержали в Петербурге четырех неработающих в возрасте от 27 до 40 лет. По предварительной информации, в период с января 2015 по январь 2016 года мужчина создали фирму со счетом в одном из банков Петербурга, через который проводили деньги клиентов, таким образом осуществляя незаконную банковскую деятельность.
По версии следствия, группа открыла офис на Хрустальной улице и занималась открытием и ведением банковских счетов юридических лиц, осуществляла расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам. Для этого они якобы изготавливали документы по деятельности номинальных организаций.
За год группа, по предварительной информации, только через счет и безналичные переводы обналичила порядка 222 миллиона рублей. Ставка за услуги у них была 5,5 %, таким образом мужчины должны были заработать более 12 миллионов рублей.
Помимо этого с помощью порядка 10 подконтрольных фирм группа обналичила 3 миллиарда наличными.
Квартиры четверых задержанных были обысканы, техника и документы изъяты.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.
