Утром 14 июля оперативники «банковских» отделов Службы экономической безопасности УФСБ и Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и области начали проведение серии обысков по одному из уголовных дел, ранее возбужденных в отношении бывших топ-менеджеров банка «Таврический».
По данным «Фонтанки», мероприятия проходят в квартирах и офисах лиц, бравших кредиты в банке «Таврический» до того, как эта финансово-кредитная структура рухнула в 2015 году. Также обыски коснулись одного из экс-акционеров банка «Таврический».
Напомним, что в декабре 2014 года банк «Таврический» прекратил обслуживать клиентов. Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты «Ленэнерго» (16,5 млрд) и «МРСК Северо-Запада» (3 млрд). В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд рублей. Распределителем этих денег выбран банк МФК Михаила Прохорова, который впоследствии и присоединил к себе «Таврический».
Что касается уголовного дела, по которому сегодня, 14 июля, идут мероприятия, то оно было возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД еще в июле 2015 года по статье 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств за границу), а после было переквалифицировано в мошенничество в особо крупном размере.
Именно по этому делу 17 сентября прошлого года были задержаны (а потом арестованы) экс-председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов и бывший член правления банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша. Их подозревают в хищении полутора миллиардов рублей.
Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 14 июля, может быть задержан один из экс-акционеров банка. По предварительной информации, его также подозревают в хищении около миллиарда рублей.
В ближайшее время «Фонтанка» постарается выяснить его имя и суть претензий к нему.
