В Петербурге суд 22 декабря удовлетворил ходатайство полицейских и отправил под домашний арест членов группы, по версии следствия обналичившей за два года более 2 миллиардов рублей.
Полиция Петербурга 21 декабря провела оперативные мероприятия в бизнес-центре «Зима» на Свердловской набережной. Там, как писала «Фонтанка», базировалась группа, которая, по мнению следствия, занималась незаконной банковской деятельностью (статья 172 УК РФ). В группу, по данным «Фонтанки», входило порядка двух десятков людей. Возглавлял ее 43-летний главарь по прозвищу Генерал.
Обнальная схема была традиционная. Участники группы зарегистрировали фирму и открыли счет в одном из банков Петербурга. Через этот счет по фиктивным договорам о покупке-продаже проводились деньги, которые впоследствии обналичивались. В период с ноября 2014 г. по август 2016 г. через счет фиктивной компании прошло около 2 миллиардов рублей, из которых 103 миллиона стали заработком группы.
21 декабря полицейские задержали четверых: предполагаемого главу ОПГ Владимира Савчука, по прозвищу Генерал, Яна Зубавичуса, Марину Барышникову и Олега Рахматуллина. В данный момент трое из них — Савчук, Зубавичус и Барышникова – отправлены под домашний арест. Решение по Рахматуллину отложено судом на 72 часа.
Расследование уголовного дела, которое возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, продолжается.
