В Петербурге ФСБ возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на 100 млрд рублей. Как сообщает РБК, обыски коснулись крупнейшего иностранного генподрядчика в России Renaissance Construction.
В УФСБ Петербурга и Ленобласти 13 сентября «Фонтанке» сообщили, что оперативно-следственные действия прошли в рамках возбужденного следственной службой ведомства уголовного дела.
Следственная служба квалифицировала валютные операции по статье 193.1 УК «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По предварительным данным, за границу выведены около 100 миллиардов.
Подробности – в материале "100 миллиардов через помойку на Петроградке"
Renaissance Construction основана в Петербурге в начале 1990-х бизнесменом из Турции. В настоящее время является лидером среди иностранных строительных компаний России. В число ее проектов входят крупнейшее здание в Европе башня «Федерация» на территории «Москва-сити» и «Лахта-центр» в Петербурге. Также компания участвовала в строительстве торговых комплексов «Галерея», «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», «Пик», заводов «Форд», «Хендай», пивзавода «Балтика» и других.
