Около сорока сотрудников экономической полиции и следствия ГУ МВД проводят обыски в десяти квартирах фигурантов уголовного дела по мошенничеству с незаконным возмещением НДС на сумму в 163,5 млн рублей. «Фонтанка» узнала, как налоговики нашли старые запчасти для компьютеров вместо задекларированных IT-разработок. В процессе мероприятий уже около 20 человек доставлены в кабинеты следователей.
По информации нашего издания, около 8 часов утра 19 сентября порядка 30 оперативников налогового блока отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и 10 сотрудников Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали проведение более десяти обысков в квартирах подозреваемых. Уголовное дело возбуждено в конце июля этого года по покушению на мошенничество в особо крупном размере при незаконном возврате НДС из бюджета. В материалах же исследуется эпизод, датируемый осенью 2012 года.
По данным «Фонтанки», оперативники экономической полиции обратили внимание на фигурантов, занимаясь аналитикой по волне с незаконным возвратом НДС, что осталась, по большому счету, уже в прошлом. Так, не секрет, что в период 2009 – 2013 годов эта тема была в буквальном смысле этого слова массовой.
В данном же уголовном деле собраны сведения, как организованная группа, разбитая ради конспирации на «тройки», от имени петербургской компании ООО «ПремиумСтрой» подала декларацию в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №16 по Петербургу, а сумма НДС, представленная тогда к вычету, составила 163,5 млн рублей. Однако после выезда налоговиков на склады были обнаружены не заявленные дорогостоящие охладители микросхем, а сваленные в коробках из пенопласта использованные микросхемы от компьютеров.
Как стало известно «Фонтанке», к вечеру 19 сентября полицейские задержали около десяти фигурантов, а еще около десяти человек доставили в здание ГСУ на Лиговский, 145, в качестве свидетелей.
Что касается перспектив сегодняшних ньюсмейкеров, то несколько человек следователь планирует процессуально задерживать.
О том, как сотрудники полиции месяцами слушали и смотрели за происходящими движениями в секретном офисе обнальщиков, читайте в материале «Паника на петербургском рынке теневых денег: риски растут, маржа падает».
