В квартирах и офисах в центре Петербурга проходят обыски. Оперативники работают по очередному делу о незаконной банковской деятельности. Также они заглянули и в Примсоцбанк. «Фонтанка» узнала, где находились подпольные бухгалтерии. Имя предполагаемого организатора теневого бизнеса уже понятно.
По информации «Фонтанки», с семи часов утра 12 февраля «налоговый блок» Управления экономической безопасности и Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали проведение обысков примерно в 15 квартирах подозреваемых. Около девяти часов утра 12 января полицейские зашли уже в несколько квартир, где фактически располагались неформальные офисы тех, в отношении кого недавно было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК – «Незаконная банковская деятельность в организованной группе в особо крупном размере». Также сотрудники побеспокоили офис Примсоцбанка на Садовой, 40, откуда изъяли документы, касающиеся внешнеэкономической деятельности подконтрольных фигурантам лиц.
Как правило, так поступают в тех случаях, когда результаты наблюдения за подозреваемыми позволяют сделать вывод о том, что они также участвуют в «выгоне» денег за границу (правда, это уже другая статья, 193 УК – «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте»).
По данным «Фонтанки», два главных места, откуда оперативники рассчитывают изъять максимальную доказательную базу, – съемные квартиры, расположенные недалеко друг от друга, на улице Жуковского и Восстания в Центральном районе. По мнению следствия, там работали бухгалтеры и IT-специалисты. Кстати, вряд ли сотрудники застали кого-то внутри, так как все нужные персоны были подняты двумя часами ранее по своим местам проживания.
Как стало известно «Фонтанке», следствие считает, что организовал схему 55-летний петербургский бизнесмен Владислав Рейн. Судя по обыскам – не только у него дома на Каменноостровском, но и в домах его дочери и родственницы. Они также помогали ему в бизнесе, полагают правоохранители.
Известно, что сам Рейн не так давно находился под арестом и был осужден за мошенничество вместе с петербургским предпринимателем Токаревым. Заметим, последнего также задели утренние оперативные мероприятия.
В уголовном деле исследуется движение по счетам нескольких петербургских компаний, которые лишь формально осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Так же, как и во всех аналогичных историях, следствие считает, что платежи шли под вымышленными основаниями. Изучена «деятельность» за 2018 год, по которому «фирмами» насчитаны 300 миллионов рублей, обналиченных под 12 процентов. То есть доход теневых финансистов составил более 35 миллионов рублей. Это зафиксированная в деле цифра на текущий момент.
Собеседники «Фонтанки» в районных отделах экономической безопасности сообщают, что вскоре выйдут на следователя этого уголовного дела, так как имеют уже свою информацию по поводу деятельности Владислава Рейна. К примеру, один из сотрудников территориального подразделения ГУ МВД сообщил редакции, что некоторые транши через подставные фирмы вообще заканчивались не обналом, а обманом клиентов.
– Не секрет, что на теневом рынке есть даже свой термин – «ловушка», – объяснил он.
В данное время причастных к материалам дела доставляют на Лиговский, 145, в Главное следственное управление. Как известно «Фонтанке», в перспективе у Рейна и Токарева – процессуальные задержания.
