Статья ни о чем. К таможенным брокерам каждый день "приходят". Причем, чем чаще приходят, тем лучше идут дела у брокера, иначе бы не приходили. И, Фонтанка, при чем тут опальный олигарх? А Дело банкиров? Вы б еще аферу Остапа Бендера им приписали до кучи)))
ФСБ похоже скоро своих постовых на улицах поставит. Зачем тогда все эти ОБЭП и прочие ОРЧ?
Эфэсбэшникам реально нечем заниматься. Они пытаются влезть во все экономические составы по двум причинам. Первая- получение доли в бизнесе, вторая- галочку в отчёт о работе поставить надо.
Мда, ребят, вас закалил что ли кто-то?))) о чем вообще статья то, кто-нибудь понял? О том что к брокеру ребята в масках пришли или об олигархах не чистых на руку, вы бы уж определились перед тем как писать)) Реально заказуха какая-то, при чем заплатили похоже не много))
Самое интересное, что всё закончится, как водится, "пшиком".
Просто, видимо, кому-то надо быстро денежек заработать, ведь скоро детей в школу собирать...
Обналиченные деньги не могут быть переведены за рубеж, это первое. То, что на каждом этапе хозяйственной деятельности стоимость увеличивается-общеизвестный факт, это второе. Третье, как мы видим, эфэсбэшникам настолько нечего делать, что они занимаются делами экономической части УК. Далее, теперь эти статьи УК не попадают под особый порядок, а вычислить доход предполагаемых преступников по каждой транзакции и определить момент получения этого дохода следователям просто не под силу. И вообще, проведение следственных действий спустя год-подтверждение отсутствия доказательство по первоначальному обвинению. Просто кто-то хочет подзаработать.
То что описано в статье по деятельности компаний предполагает две функции: таможенный брокер+продавец с этой стороны границы и торговая компания перевозчик в офшоре и со счетом в английском банке с другой стороны границы. С этой стороны границы хотя бы половина средств вращается в наличке. Это позволяет исключить переводы денег через границу от слова совсем и назначать сколь угодно заниженные цены на товары, менять назначение товаров и подкладывать любые документы с той стороны. Товары покупает компания с той стороны границы, на деньги никак не связанные с заказчиком с этой стороны. Это примерно 2млн налички с каждого растаможенного контейнера, в среднем. Эти схемы уже года два как не работают, с тех пор как банки перестали (легально) поставлять наличку тоннами. Видимо ФСБ подняли всю историю компании за последние 4 года.
Я вот не понимаю, люди статьи пишут, не думая что ли?
4,2 миллиона евро, что по курсу было 6 млрд рублей, выходит курс евро у автора был ~ 142,8 руб за шт. Автор, когда был такой курс?
Короче реально заказуха какая-то бездумная.
Сейчас-1°C
пасмурно, снег
ощущается как -4
1 м/c,
ю-в.
772мм 79%ФСБ пришла в самый портовый бизнес-центр Петербурга. Обыски идут у таможенного брокера «Аривист»