ФСБ пришла в самый портовый бизнес-центр Петербурга. Обыски идут у таможенного брокера «Аривист»

// Также им вменяют перевод за рубеж по лукавым документам 4,2 млн евро
Вот оно как, лукавые документы во всем виноваты

Покажите мне брокера, у которого ни разу не были "маски-шоу". К крупным игрокам так вообще регулярно приходят, это ни о чем вообще.

Статья ни о чем. К таможенным брокерам каждый день "приходят". Причем, чем чаще приходят, тем лучше идут дела у брокера, иначе бы не приходили. И, Фонтанка, при чем тут опальный олигарх? А Дело банкиров? Вы б еще аферу Остапа Бендера им приписали до кучи)))

ноль информации. Что банкиры спрятали у брокера - затраты, деньги, "лукавые документы"?

Самое интересное, что всё закончится, как водится, "пшиком".
Просто, видимо, кому-то надо быстро денежек заработать, ведь скоро детей в школу собирать...

Майоров Прониных на них нет!

Обналичкнные деньги не могут бы

Обналиченные деньги не могут быть переведены за рубеж, это первое. То, что на каждом этапе хозяйственной деятельности стоимость увеличивается-общеизвестный факт, это второе. Третье, как мы видим, эфэсбэшникам настолько нечего делать, что они занимаются делами экономической части УК. Далее, теперь эти статьи УК не попадают под особый порядок, а вычислить доход предполагаемых преступников по каждой транзакции и определить момент получения этого дохода следователям просто не под силу. И вообще, проведение следственных действий спустя год-подтверждение отсутствия доказательство по первоначальному обвинению. Просто кто-то хочет подзаработать.

То что описано в статье по деятельности компаний предполагает две функции: таможенный брокер+продавец с этой стороны границы и торговая компания перевозчик в офшоре и со счетом в английском банке с другой стороны границы. С этой стороны границы хотя бы половина средств вращается в наличке. Это позволяет исключить переводы денег через границу от слова совсем и назначать сколь угодно заниженные цены на товары, менять назначение товаров и подкладывать любые документы с той стороны. Товары покупает компания с той стороны границы, на деньги никак не связанные с заказчиком с этой стороны. Это примерно 2млн налички с каждого растаможенного контейнера, в среднем. Эти схемы уже года два как не работают, с тех пор как банки перестали (легально) поставлять наличку тоннами. Видимо ФСБ подняли всю историю компании за последние 4 года.

Мда, ребят, вас закалил что ли кто-то?))) о чем вообще статья то, кто-нибудь понял? О том что к брокеру ребята в масках пришли или об олигархах не чистых на руку, вы бы уж определились перед тем как писать)) Реально заказуха какая-то, при чем заплатили похоже не много))

Я вот не понимаю, люди статьи пишут, не думая что ли?
4,2 миллиона евро, что по курсу было 6 млрд рублей, выходит курс евро у автора был ~ 142,8 руб за шт. Автор, когда был такой курс?
Короче реально заказуха какая-то бездумная.