В Петербурге задержали пятерых «коллег» — фигурантов дела о переводе крупной суммы на счет компании-нерезидента с использованием подложных документов. Речь идет об особо крупной сумме: более 282 миллионов рублей.
Фигурантов задержали в начале месяца, стало известно «Фонтанке» 5 августа. Это 32-летний и 35-летний петербуржцы, 28-летняя гражданка Белоруссии, 31-летняя уроженка Красноярска и 48-летняя — Амурской области. Следствие полагает, что год назад фигуранты заключили внешнеторговый контракт с компанией-нерезидентом из Узбекистана. Последняя должна была поставить стройматериалы в адрес компании, от имени которой действовали россияне, — а номинальным директором за вознаграждение был другой человек.
В качестве предоплаты иностранной компании перевели более 282 миллионов рублей. Гендиректор российской компании предоставил спецификацию, подтверждающую законность действий, контракт поставили на учет в банк, но в итоге никаких стройматериалов поставлено не было. Оказалось, что российская компания никаких исков против иностранной за невыполнение условий не подавала, внешнеэкономическую деятельность в регионе работы таможенных органов ФТС РФ не ведет и в реестре не состоит.
Таким образом, полагает следствие, фигуранты перевели деньги на счет нерезидента, предоставив в банк недостоверные сведения об операции. Дома и на работе у фигурантов изъяли документы и электронную информацию, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
Из пятерых ранее судили только старшего петербуржца — за покушение на мошенничество. Оба петербуржца процессуально задержаны, остальные — под подпиской о невыезде.
