115-ФЗ определяет три критерия идентификации клиента: без идентификации, упрощенная и полная.
Упрощенная идентификация не предполагает выяснения представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров клиента. А также не требует полного сбора некоторых других сведений (например, о целях ведения деятельности и совершения конкретной операции). Кроме того, упрощенная идентификация может быть проведена в электронном виде и по электронным копиям документов.
Это никак не вяжется с набирающим обороты похоронным бизнесом.
В данном случае в ФНС сложилась паралельная Администрации Президента структура. Слаженная и уполномоченная.
Сейчас-1°C
пасмурно, без осадков
ощущается как -5
3 м/c,
ю-з.
773мм 76%Госдума утвердила лимит в 100 000 руб. на банковские переводы без открытия счета