Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Происшествия Под Петербургом разоблачили схему легализации 9 миллионов, полученных от наркопроизводства

Под Петербургом разоблачили схему легализации 9 миллионов, полученных от наркопроизводства

2 570

В конце августа сотрудники УФСБ нагрянули в нарколабораторию по производству синтетического наркотика в СНТ «Восток» в Киришском районе — тогда в отдел уехали трое фигурантов по уголовному делу о производстве или сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Как стало известно «Фонтанке» 30 октября, внимание правоохранительных органов привлекла схема легализации доходов от этой преступной деятельности. По версии следствия, один из фигурантов использовал криптокошелек для конвертации средств в криптовалюту биткойн, а затем переводил их на банковские карты, оформленные на третьих лиц. В результате таких действий ему удалось легализовать более 9 миллионов рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

В отношении этого фигуранта было возбуждено новое уголовное дело по факту отмывания доходов, полученных преступным путем. Все трое по решению суда находятся под стражей. Правоохранители устанавливают их причастность к другим возможным эпизодам.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях