Пара условий. Россиянам объяснили, как не стать спонсором терроризма при переводе денег незнакомцу

В Главном управлении региональной безопасности Московской области выпустили уточнение после недавнего заявления, что при покупке продуктов на рынке можно случайно стать спонсором терроризма. Оказалось, что для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Публикация в понедельник, 20 января, появилась в телеграм-канале ведомства.

Накануне в ГУРБ Московской области рассказали, что при переводе денег продавцу по номеру карты или телефона покупатель рискует «неосознанно стать соучастником финансирования экстремистских или террористических организаций». Теперь эту публикацию удалили. Ранее в ней говорилось: даже один переведенный рубль может превратить законопослушного гражданина в преступника, финансирующего террористов.

Ведомство в более полном и развернутом формате рассказало о рисках при переводе денег. «Тема вызвала большой общественный интерес, но вместе с тем мы увидели, что в материале не хватало важных уточнений. Чтобы избежать недоразумений, мы приняли решение удалить новость», — сказано в новой публикации.

Можно, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Как говорится в статье 205.1 УК РФ, финансирование терроризма включает сбор или предоставление средств с сознанием того, что они будут использованы для террористической деятельности.

Уголовная ответственность при переводе денег незнакомцу наступит при следующих моментах:

• Должен быть прямой умысел. Переводивший деньги должен осознавать, что они пойдут террористам.
  

• Должны быть доказательства, подтверждающие причастность человека. Например, переписка, какие-нибудь намеренные действия и так далее.

Простой перевод незнакомцу, например, при оплате на рынке или в транспорте не будет преступлением, если не окажется оснований считать, что деньги были направлены на финансирование терроризма.

Некоторые ситуации при переводе могут вызвать подозрение. Во-первых, перевод денег на счета, которые связаны с лицами и организациями, находящимися под санкциями и подозреваемыми в финансировании экстремизма. Во-вторых, благотворительные сборы, где организаторы не предоставляют прозрачные данные о целях сбора и о том, куда направляются деньги. В-третьих, использование криптовалют или других труднодоступных для отслеживания платежных систем без понимания их конечного назначения.

• Проверять информацию о получателе. Легальные благотворительные фонды находятся в реестре Минюста РФ.
  

• Стараться использовать официальные платформы — кассовые терминалы или банковские переводы с назначением платежа.
  

• Не отправлять деньги по просьбе незнакомых людей, если это выглядит подозрительным.
  

• Не переводите деньги, если счета связаны с подозрительными регионами.
  

• Если же перевод денег это единственный возможный способ оплаты, тогда лучше прописать в нем назначение платежа.

Во-первых, не паникуйте. Если действовали добросовестно, то уголовная ответственность не грозит.

Во-вторых, при возникновении подозрений о деятельности получателя обратитесь в ваш банк с просьбой проверить транзакцию.