В Петербурге задержали владельца нефтяной компании. Ему вменяют неуплату 400 млн налогов

Владелец петербургской нефтяной компании задержан по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Внимание экономической полиции едва ли стало для него сюрпризом.

Как стало известно «Фонтанке» 5 февраля, 60-летнего бизнесмена, зарегистрированного в Озерках, задержали накануне по делу, возбуждённому в августе прошлого года. Объясняться со следствием ему предстоит из-за почти 400 миллионов рублей, которые, по данным СК, руководитель не донёс в бюджет в 2019–2021 годах.

Петербуржец владеет нефтяной компанией, зарегистрированной 18 лет назад. По данным СПАРК, в период с 2019 по 2021 год включительно его фирма заплатила более 21,5 млн налогов и взносов, но осталась должна. 31 января Арбитражный суд признал компанию банкротом. В решении отмечено, что требования УФНС на 398,7 млн рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов.

При этом, как следует из материалов, на счетах должника менее 1,5 млн рублей. Балансовая стоимость его имущества не дотягивает до 1 млн рублей. При налоговой проверке зафиксированы подозрительные операции: после того как были предъявлены налоговые претензии, с полсотни транспортных средств компании были переданы аффилированным лицам.

По данным СПАРК, нефтяная фирма — не единственный бизнес петербуржца.

Проблемы с уголовным законодательством у него уже возникали. В 2008 году мужчина получил 5 лет лишения свободы за растрату. Суд установил, что при содействии бизнесмена военные в Сертолово продавали коммерсантам похищенное со склада дизтопливо. На свободу он вышел условно-досрочно в 2010 году.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что схему уклонения от уплаты налогов выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

«Оперативники установили, что сотрудники компании по просьбе их генерального директора открывали на свое имя ИП и выступали далее в качестве контрагентов компании по фактически несуществующим сделкам, за которые им переводили денежные средства», — сообщили в ведомстве и уточнили, что гендиректор фирмы по продаже нефтетоплива процессуально задержан на двое суток.