В панамских документах нашли имя беглого финского бизнесмена

Бизнесмен Ханнес Кульвик (Hannes Kulvik) стал первым финном, имя которого обнаружили в документах панамской утечки. Об использовании офшоров 68-летним инвестором рассказали в эфире Yle Spotlight, журналисты которого и занимались расшифровкой бумаг панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Фирма Sifter Capital, руководителем который сейчас является бизнесмен Ханнес Кульвик, была клиентом Mossack Fonseca все 2000-е годы. Официально компания занимается "управлением активами", однако, скорее всего, ее использовали для размещения денег в налоговых гаванях, по большей части - на Британских Виргинских островах. Чтобы запутать следы, было создано множество фирм, некоторые из которых, по мнению журналистов, работают до сих пор. Через эту структуру Кульвик, в частности, помогал бизнесменам уходить от высоких финских налогов.

Однако разоблачение Кульвика не стало сенсацией в Финляндии. Еще в 1990-х его имя связывали с другой финансовой схемой вывода денег, известной в Суоми как Kouri-kaupat, и названной так по имени другого - ныне покойного - бизнесмена и инвестора Пентти Коури (Pentti Kouri). Через эту структуру были приобретены, среди прочего, акции Nokia и страховых компаний Pohjola и Sampo. Прибыль от Kouri-kaupat оценивалась в 117 миллионов финских марок, хотя точная цифра неизвестна. Когда схему раскрыли, то под удар попал Ханнес Кульвик, от которого требовали уплатить налоги со 100 млн марок, но следствие не смогло доказать, что именно он был конечным бенефициаром. Суд над бизнесменом шел почти 7 лет. Чуть позже в своем интервью изданию Suomen Kuvalehti он рассказал, что бенефициарами Kouri-kaupat был ряд бизнесменов, но не он сам.

После этого, в 1992 году, Кульвик покинул Финляндию и уехал на ПМЖ в Швейцарию. Позже он дал ряд эпизодических интервью финским деловым изданиям. Сейчас его фирма Sifter Fund предоставляет услуги по управлению активами.

Когда журналисты Yle обратились к Ханнесу Кульвику с просьбой прокомментировать его связь с панамской фирмой Mossack Fonseca, то он отказался от общения с прессой, сославшись на то, что он "слишком стар". Сейчас ему 68 лет.

Журналист Yle Челл Линдрус (Kjell Lindroos), который непосредственно занимался расшифровкой документов панамской утечки, считает, что деятельность Ханнеса Кульвика была незаконной.

Напомним, что почти 11 миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca попало в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, после чего c ними начал работать Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). В ходе расшифровки документов было выяснено, что многие политики и бизнесмены из разных стран мира уходили от налогов в офшорах. В Финляндии почти 300 человек уклонялись от налогов через офшорные схемы, но среди них не нашли крупных политиков. Также стало известно, что банк Nordea помогал своим клиентам переводить деньги в офшоры через свой филиал в Люксембурге и 400 специальных фирм. Расшифровкой документов в Суоми занимаются Yle MOT и Spotlight.