Против предпринимателя Василия Бойко-Великого и сотрудников банка «Кредит-Экспресс» действительно возбуждено уголовное дело в растрате денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК), также известна сумма похищенных средств. Об этом сообщили в Следственном комитете России 20 июня.
По версии следствия, в период с 2013-го по 2018 год владелец 10 процентов уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США.
СК описывает и схему хищений средств. По данным СК, фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. На данный момент установлено 31 хищение средств. Также следствие проверяет факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
О задержании Василия Бойко-Великого стало известно 19 июня. В банке, а также в компаниях, связанных с Бойко, – «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» и «Ваш финансовый попечитель» – прошли обыски. Центробанк еще в мае 2018-го лишил финансовую организацию лицензии из-за нарушений в области отмывания доходов.
